PG电子（三）股东对总议案实行投票，视为对一共议案表达好像成见。股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决成见为准，其他未表决的提案以总议案的表决成见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决成见为准。

　　（一）互联网投票体例起头投票的时候为2023年4月21日上午9：15，告终时候为2023年4月21日下昼3：00。

　　（二）股东通过互联网投票体例实行搜集投票，需遵守《深圳证券来往所投资者搜集供职身份认证营业指引（2016年修订）》的法则打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体例规矩指引栏目查阅。

　　（三）股东凭据获取的供职暗码或数字证书，可登录正在法则时候内通过深交所互联网投票体例实行投票。

　　自己（本公司）动作深圳市振国智能科技股份有限公司的股东，兹全权委托______________先生/幼姐代表自己（本公司）出席深圳市振国智能科技股份有限公司2022年年度股东大会，受托人有权依据本授权委托书的指示对该次聚会审议的各项议案实行投票表决，并代为签定本次聚会须要签定的相干文献。自己（或本公司）对该次聚会审议的各项议案的表决成见如下：

　　本公司及监事会统统成员确保通告实质的的确、正确和完备，没有伪善记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　深圳市振国智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次（按期）聚会（以下简称“聚会”）于2023年3月28日以现场表决格式召开。监事会聚会闭照已于2023年3月17日以邮件、电话、专人投递等格式发出。聚会应到监事3人，实到监事3人，聚会由监事会主席刘芳兰幼姐纠合和主办。聚会的纠合和召开序次吻合《中华公民共和国公公法》及《公司章程》等相闭法则，酿成的决议合法有用。

　　经审核，智能监事会以为：董事会编造和审核公司2022年年度陈说的序次吻合功令、行政法则和中国证监会的相闭法则，陈说实质的确、正确、完备地反应了公司2022年度规划的现实情状，不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者庞大脱漏。公司财政轨造健康，内控轨造完备，财政运作典范，财政情状杰出，没有产生公司资产被违警侵掠和资金流失的情状。大华管帐师事宜所出具的圭表无保存成见审计陈说线年度的财政情状和规划效果，审计陈说量力而行、客观公允。

　　《2022年年度陈说》详见于本通告同日正在巨潮资讯网（）披露的音信；《2022年年度陈说摘要》详见同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的相干通告。

　　《2022年度监事会就业陈说》详见公司《2022年年度陈说》之“第四节 公司料理”。

　　2022年，公司完成业务总收入104,211.04万元，比上年同期降落20.89%。完成归属于上市公司股东的净利润17,060.60万元，比上年同期降落18.80%。资产总额为180,004.01万元，较上年度末扩充6.86%。归属于上市公司股东的净资产为139,925.81万元，较上年度末扩充13.79%。

　　经大华管帐师事宜所（独特通俗合资）审计，出具了圭表无保存成见的《2022年度审计陈说》（大华审字〔2023〕000640号），审计以为：财政报表正在一共庞大方面遵守企业管帐原则的法则编造，平允反应了公司2022年度的团结及母公司财政情状、规划效果和现金流量。

　　公司2022年度利润分派预案为：公司2022年度利润分派采用现金分红格式，拟以实践分派计划时股权挂号日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份及拟回购刊出的局部性股票的股数为基数，向实践权柄分拨股权挂号日挂号正在册的股东每10 股派觉察金盈余3元（含税），不送红股，也不以血本公积金转增股本。本次股利分派后，公司未分派利润余额结转今后年度分派。

　　若正在本通告披露之日起至实践权柄分拨股权挂号日时候，因股份回购刊出、授予预留的局部性股票等事项以致公司总股本产生更动的，公司将遵守分派比例稳定的规则，相应调治分派总额。

　　详细实质详见于同日正在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的相干通告。

　　经审核大华管帐师事宜所（独特通俗合资）出具了《深圳市振国智能科技股份有限公司内部掌管审计陈说》（大华核字〔2023〕000087号）。监事会对公司内部掌管情状实行核查后，以为公司内控轨造完备、合理，吻合公司行业特色和目前的现实规划情状。公司内部掌管编造煽动了公司策略的实践，保险了公司资产平和，确保了公司音信披露的线年度公司内部掌管编造和内部掌管轨造以及实践不存正在首要缺陷或庞大缺陷，公司内部掌管是有用的。

　　（七）审议通过了《闭于〈2022年度召募资金存放与行使情状的专项陈说〉的议案》

　　经审核大华管帐师事宜所（独特通俗合资）出具了《深圳市振国智能科技股份有限公司召募资金存放与行使情状鉴证陈说》（大华核字〔2023〕005426号）。监事会以为：公司庄敬遵守《深圳证券来往所股票上市规矩（2022年修订）》《深圳证券来往所上市公司自律监禁指引第1号逐一主板上市公司典范运作》及公司《召募资金统治轨造》的请求统治和行使召募资金，并实时、的确、正确、完备实践相干音信披露就业，不存正在违规行使召募资金、变换或变相变换召募资金投向和损害股东甜头的情状。

　　详细实质详见公司同日正在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的相干通告。

　　大华管帐师事宜所（独特通俗合资）拥有证券、期货相干营业执业资历，拥有上市公司审计就业的丰盛履历和职业素养，其正在负责公司审计机构时候，服从《中国注册管帐师独立审计原则》，刻苦尽责，智能PG电子官方网站平允合理地楬橥了独立审计成见，有利于爱戴上市公司及其他股东甜头，越发是中幼股东甜头。续为确保公司审计就业的胜利实行，协议续聘大华管帐师事宜所（独特通俗合资）为公司2023年度审计机构。

　　周到实质请参见与本通告同日正在巨潮资讯网（）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的《闭于续聘2023年度审计机构的通告》。

　　经核查，监事会以为：公司本次管帐策略改变是凭据财务部相干文献请求实行的合理改变，吻合《企业管帐原则》及相干法则，改变的决议序次吻合相闭功令、智能法则和《公司章程》的法则，不存正在损害公司和中幼股东甜头的境况，公司监事会协议本次管帐策略改变。

　　周到实质请参见与本通告同日正在巨潮资讯网（）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的相干通告。

　　（十）审议通过了《闭于刊出片面股票期权和回购刊出片面局部性股票相干事项的议案》

　　监事会以为：凭据《公司2021年局部性股票与股票期权驱策企图（草案）》的法则，本驱策企图的查核年度为2021年至2023年三个管帐年度，每个管帐年度查核一次，对公司各年度的业务收入延长情状实行查核，以公司2020年度业务收入为查核基数，以告终公司业务收入延长率查核目的动作驱策对象所获局部性股票的消释限售要求。此中初次授予局部性股票第二个消释限售期、预留片面局部性股票第一个消释限售期和股票期权第二个行权期的查核目的为：以公司2020年度业务收入为查核基数，2022年业务收入延长率不低于35%。凭据大华管帐师事宜所（独特通俗合资）出具的《深圳市振国智能科技股份有限公司2022年年度审计陈说》（大华审字[2023]000640号），2022年公司完成业务收入较2020年度业务收入延长率为4.82%，未抵达公司《2021年局部性股票与股票期权驱策企图》法则的公司层面功绩查核请求，凭据相干法则对《2021年局部性股票和股票期权驱策企图》所涉及的6名因辞职不再具备驱策资历的驱策对象及160名未达消释限售\行权要求的驱策对象所持有的局部性股票实行回购刊出和股票期权实行刊出，本次拟刊出股票期权106,716股；回购刊出股局部性股票598,564股，此中：初次授予的局部性股票共计410,364股，回购价钱为22.56元/股；预留的局部性股票共计188,200股，回购价钱为22.64元/股。公司闭于本次刊出片面股票期权和回购刊出片面局部性股票的事项实践了相应的法定序次，合法有用。

　　本公司及董事会统统成员确保通告实质的的确、正确和完备，没有伪善记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　凭据中国证监会宣告的《上市公司监禁指引第2号逐一上市公司召募资金统治和行使的监禁请求》和深圳证券来往所发布的《深圳证券来往所上市公司自律监禁指引第1 号逐一主板上市公司典范运作》《深圳证券来往所上市公司自律监禁指南第2号逐一通告式子》等相闭法则，深圳市振国智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编造了《2022年度召募资金存放与行使情状的专项陈说》，详细如下：

　　经中国证券监视统治委员会《闭于照准深圳市振国智能科技股份有限公司初次公然荒行股票的批复》（证监许可[2020]3309号）照准，深圳市振国智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）初次向社会公家公然荒行公民币通俗股（A股）股票2,740万股，每股面值为公民币1元，每股刊行价钱为公民币21.75元，召募资金总额为公民币595,950,000.00元，扣除刊行用度（不含税）公民币35,763,773.58元后，召募资金净额为公民币560,186,226.42元。召募资金已于2020年12月21日一切到位。天健管帐师事宜所（独特通俗合资）对召募资金到位情状实行了审验确认，于2020年12月22日出具了《深圳市振国智能科技股份有限公司验资陈说》（天健验[2020]7-164号）。公司对召募资金选用专户存储轨造，并与首发保荐机构、存放召募资金的开户银行订立了召募资金三方监禁合同。

　　为典范召募资金的统治和行使，公司凭据《上市公司监禁指引第2号逐一上市公司召募资金统治和行使的监禁请求》《深圳证券来往所股票上市规矩》《深圳证券来往所上市公司自律监禁指引第1号逐一主板上市公司典范运作》等功令法则及典范性文献的请求，联结公司的现实情状，对召募资金的存放、智能行使以及监视等作出了明晰的法则。陈说期内，公司庄敬遵守相闭功令法则和典范性文献的法则统治和行使召募资金。公司按摄影闭的法则统治召募资金，专户存放、专款专用、庄敬统治、如实披露。

　　公司于 2022年12月26日召开第二届董事会第二十四次（且则）聚会与第二届监事会第二十三次（且则）聚会，聚会审议通过了《闭于改变、刊出片面召募资金专用账户的议案》，公司拟正在中国银行股份有限公司深圳机场支行（以下简称“中国银行”）新开设召募资金专项账户并将存放于招商银行股份有限公司深圳福强支行（以下简称“招商银行”）召募资金专项账户（银行账号：）之资金一切转存至中国银行。因为公司存放于原专项账户的构造性存款有片面尚未到期，待其到期后，公司将原专项账户内一切召募资金本息余额转存至新开设召募资金专项账户，并择期刊出原专项账户，相干召募资金三方监禁合同也将随之失效。同时，公司将实时与保荐机构、中国银行协同签定《召募资金三方监禁合同》。2023年1月17日，公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）区分与中国光大银行股份有限公司深圳龙岗南湾支行（以下简称“光大银行”）、中国银行、中国民生银行股份有限公司深圳光后支行（以下简称“民生银行”）从新签定了《召募资金三方监禁合同》。公司存放正在民生银行召募资金专户（账号：632565236）的召募资金仍然一切行使完毕，该召募资金专户不再行使，2023年2月9日，公司已落成对上述召募资金专户实行的销户。2023年2月14日，公司和原保荐机构招商证券股份有限公司区分与招商银行、民生银行、光大银行签定了《闭于终止召募资金三方监禁的合同书》；2023年3月9日，公司落成了招商银行（银行账户：）的账户销户。

　　本次召募资金现实到位前，公司先行加入自筹资金5,054.47万元。大华管帐师事宜所（独特通俗合资）已对公司截至2021年3月31日以自筹资金预先加入召募资金投资项宗旨情状实行了鉴证，并出具了《深圳市振国智能科技股份有限公司以自筹资金预先加入召募资金投资项宗旨鉴证陈说》大华核字［2021］004748号。公司第二届董事会第十二次（按期）聚会审议通过了《闭于行使召募资金置换预先加入募投项宗旨自筹资金的议案》，现实置换金额为5,054.47万元。

　　截至2022年12月31日，公司不存正在用闲置召募资金片刻填补活动资金情状。

　　公司于2022年3月4日召开了第二届董事会第十八次（且则）聚会和第二届监事会第十七次（且则）聚会，并于2022年3月24日召开2022年第一次且则股东大会，审议通过了《闭于拉长行使片面闲置召募资金和自有资金实行现金统治限日的议案》，协议公司拉长行使片面闲置召募资金和自有资金实行现金统治的限日，正在确保不影响召募资金投资项目配置和召募资金平常行使的情状下，无间行使最高额度不抢先公民币4亿元的闲置自有资金和最高额度不抢先公民币3.5亿元的闲置召募资金实行现金统治。闲置召募资金用于购置投资限日不抢先12个月的平和性高、活动性好、有保本商定的保本型理物业物。

　　截至2022年12月31日，公司行使片面闲置召募资金用于购置保本理物业物本金为公民币2.8亿元。

　　截至2022年12月31日，公司不存正在将募投项目赢余资金用于其他募投项目或非募投项宗旨情状。

　　公司于2022年3月4日召开了第二届董事会第十八次（且则）聚会和第二届监事会第十七次（且则）聚会，并于2022年3月24日召开2022年第一次且则股东大会，审议通过了《闭于改变片面召募资金投资项目实践实质、实践住址的议案》对片面募投项宗旨实践实质、实践住址实行了改变，根基情状如下：

　　召募资金投资项目改变的详细情状详见附表二《改变召募资金投资项目情状表》。

　　陈说期内，本公司的召募资金存放和行使吻合《上市公司监禁指引第2号一上市公司召募资金统治和行使的监禁请求》《深圳证券来往所股票上市规矩》《深圳证券来往所上市公司自律监禁指引第1号逐一主板上市公司典范运作》等相闭功令法则及公司的《召募资金统治轨造》法则的请求。本公司已披露的闭于召募资金行使相干音信实时、的确、正确、完备，召募资金的行使和统治不存正在违规情状。

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