PG电子本公司董事会及齐备董事保障本通告实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、凿凿性和完美性承受局部及连带义务电子。

　　新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月16日向诸位董事发出了召开第二届董事会第十七次聚会的告诉。2023年6月21日，第二届董事会第十七次聚会以现场团结通信表决格式正在公司聚会室召开，聚会应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级收拾职员列席了本次聚会。本次聚会由董事长赵战兵凑集和主理，聚会的召开契合相合法令、行政规则、部分规章、榜样性文献和《公司章程》的相合规章。

　　完全实质详见同日正在上海证券业务所网站（）上披露的《新亚电子股份有限公司合于公司注册血本变化及修订的通告》（通告编号：2023—032）。

　　完全实质详见同日正在上海证券业务所网站（）上披露的《新亚电子股份有限公司2023年第二次偶尔股东大会告诉》（通告编号：2023—033）。

　　本公司董事会及齐备董事保障本通告实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、凿凿性和完美性承受局部及连带义务。

　　新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月21日召开第二届董事会第十七次聚会，审议通过了《合于变化公司注册血本及点窜公司章程的议案》，完全实质如下：

　　公司于2023年5月30日召开2022年年度股东大会审议通过《合于公司2022年利润分派及公积金转增股本预案的议案》，2022年度权利分拨计划为每10股分红2元（税前），转增3.7股。公司于2023年6月10日披露《2022年年度权利分拨推行通告》（通告编号：2023—030），确定股权挂号日为6月15日，转增股本上市时代为6月16日。2023年6月16日，公司转增股本上市。本次转股以公司总股本193,064,916股为基数，转股后为总股本为264,498,935股PG电子。公司注册血本变将由193,064,916元变化为264,498,935元。

　　遵照《中民共和国公公法》、《中民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法令、规则、榜样性文献的规章，现团结公司2022年年度权利分拨后注册血本的改变景况，《公司章程》相合条件拟修订如下：

　　公司章程其他条件稳定，公司将于股东大会审议通事后实时处理变化挂号和登记，合连实质最终以商场监视收拾局批准为准。

　　点窜后的《新亚电子股份有限公司章程》将于同日正在上海证券业务所网站（）予以披露电子。

　　本公司董事会及齐备董事保障本通告实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、凿凿性和完美性承受法令义务。

　　(三)投票格式：本次股东大会所采用的表决格式是现场投票和搜集投票相团结的格式

　　召开地址：浙江省笑清市北白象镇赖宅智能家产园区新亚电子股份有限公司聚会室

　　采用上海证券业务所搜集投票编造，通过业务编造投票平台的投票时代为股东大会召开当日的业务时代段电子，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时代为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意合连账户以及沪股通投资者的投票，应遵照《上海证券业务所上市公司自律囚系指引第1号—榜样运作》等相合规章践诺。

　　上述议案曾经公司2023年6月21日召开的第二届董事会第十七次聚会、审议通过，完全实质详见公司于2023年6月22日正在上海证券业务所网站（）及其他指定媒体上刊载的合连通告。

　　(一)本公司股东通过上海证券业务所股东大会搜集投票编造行使表决权的，既能够上岸业务编造投票平台（通过指定业务的证券公司业务终端）举行投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：举行投票。初次上岸互联网投票平台举行投票的，投资者须要完毕股东身份认证。完全操作请见互联网投票平台网站讲明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下总共股东账户所持相仿种别广泛股和相仿种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所搜集投票编造插足股东大会搜集投票的，能够通过其任一股东账户插手。投票后，视为其总共股东账户下的相仿种别广泛股和相仿种类优先股均已分手投出统一偏见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复举行表决的，其总共股东账户下的相仿种别广泛股和相仿种类优先股的表决偏见，分手以种种别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一表决权通过现场、本所搜集投票平台或其他格式反复举行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权挂号日收市后正在中国证券挂号结算有限义务公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（完全景况详见下表），并能够以书面景象委托代劳人出席聚会和插手表决。该代劳人不必是公司股东。

　　（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席聚会的，应持有生意牌照、法人股东股票账户卡、自己身份证、能证据其拥有法定代表人资历的有用证据；委托代劳人出席聚会的，代劳人应持有生意牌照、法人股东股票账户卡、自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

　　（2）幼我股东：幼我股东亲身出席聚会的，应持有自己身份证或其他或许说明身份的有用证件、股票账户卡；委托代劳人出席聚会的，代劳人还应持有代劳人有用身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

　　（3）融资融券投资者出席聚会的，应持有融资融券合连证券公司的生意牌照、证券账户证据及其向投资者出具的授权委托书；投资者为幼我的，还应持有自己身份证或其他或许说明其身份的有用证件，投资者为法人单元的，还应持有本单元生意牌照、参会职员身份证、单元法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

　　（三）、挂号地址：公司证券投资部（浙江省笑清市北白象镇赖宅智能家产园区新亚电子股份有限公司）

　　（四）电子、股东可采用邮件或信函的格式举行挂号（需供应相合证件复印件），邮件或信函以挂号时代内公司收到为准，并请正在邮件或信函上解说干系格式。

　　干系地方：浙江省笑清市北白象镇赖宅智能家产园区新亚电子股份有限公司证券投资部

　　兹委托先生（姑娘）代表本单元（或自己）出席2023年7月10日召开的贵公司2023年第二次偶尔股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人该当正在委托书中“准许”、“驳斥”或“弃权”意向膺选取一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作完全指示的，受托人有权按我方的意图举行表决。PG电子新亚电子股份有限公司 第二届董事会第十七次集会决议布告