PG电子官方网站本公司及董事会通盘成员确保讯息披露的实质的确、无误、无缺，没有伪善记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　迥殊提示：本通告所载2022年度的财政数据仅为发端核算数据，曾经公司内部审计部分审计，未经管帐师事情所审计，与年度陈述中披露的最终数据或许存正在分歧，请投资者属意投资危机。

　　陈述期内，公司达成买卖收入121,089.74万元，较上年同期拉长16.10%；达成买卖利润11,681.91万元，较上年同期删除6.77%；达成归属于上市公司股东的净利润11,249.99万元，较上年同期删除4.98%；达成归属于上市公司股东的扣除非时常性损益的净利润10,763.89万元，较上年同期删除2.74%。

　　陈述期末，公司财政情形稳重，总资产257,413.77万元，较期初拉长28.52%；归属于上市公司股东的一共者权利150,145.37万元，较期初拉长6.27%，股本27,495.90万元，较最先拉长32.19%。

　　2022年度，面临高温限电等晦气身分的影响，公司慎密环绕策略宗旨结实推动就业，不断强化商场开辟、提拔科研坐褥材干，饱吹主买卖务的稳步发达和提拔，陈述期内达成买卖收入同比弥补16.10%，仍旧了优良的拉长态势。公司推行2021年度权利分配和股权饱舞方针节造性股票刊行，陈述期末股本同比弥补32.19%；股权饱舞方针的推行导致陈述期内公司股权饱舞摊销用度弥补，同时因增值税税收计谋调节，公司税金及附加金额大幅弥补，陈述期达成的归属于上市公司股东的净利润同比降落4.98%。

　　1、经公司现任法定代表人、主管管帐就业的担任人、管帐机构担任人（管帐主管职员）署名并盖印的比力式资产欠债表和利润表；

　　本公司及董事会通盘成员确保讯息披露的实质的确、无误、无缺，没有伪善记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次集会决议于2023年4月12日（礼拜三）15:00召开2023年第一次偶然股东大会，现将集会相闭事项知照如下：

　　（三）集会召开的合法、合规性：本次股东大凑集会召开适合《中华百姓共和国公国法》、《上市公司股东大会法规》相闭司法、行政原则、部分规章、表率性文献和《公司章程》等的划定。

　　通过深圳证券贸易所贸易体系举办汇集投票的完全时光为2023年4月12日9:15—9：25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券贸易所互联网投票体系投票的完全时光为：2023年4月12日9:15—15:00时代的苟且时光。PG电子官方网站

　　（五）集会的召开体例：本次股东大会采用现场表决与汇集投票相连接的体例召开。

　　2、汇集投票：公司将通过深圳证券贸易所贸易体系和深圳证券贸易所互联网投票体系（）向公司股东供给汇集事势的投票平台，股东可能正在汇集投票时代内通过上述体系行使表决权。

　　公司股东只可遴选现场表决或汇集投票中的一种体例，如统一表决权展示反复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　1、截止股权注册日下昼收市时正在中国证券注册结算有限职守公司深圳分公司注册正在册的本公司通盘股东；上述本公司通盘股东均有权出席股东大会，并可能书面事势委托署理人出席集会和参预表决，电子该股东署理人不必是本公司股东；

　　1、上述议案1、电子2曾经公司第四届董事会第二十九次集会审议通过，议案3曾经公司第四届监事会第二十三次集会审议通过，完全实质详见公司于2023年3月25日正在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）登载的闭系通告。

　　2、议案1至议案3审议事项采用累积投票造逐项表决，非独立董事和独立董事的表决永诀举办。独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深圳证券贸易所注册审核无反对，股东大会方可举办表决。

　　1、天然人股东亲身出席集会的，持自己身份证原件、股东账户卡、持股凭证举办注册；委托署理人出席集会的，持自己身份证原件、委托人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、持股凭证举办注册；

　　2、法人股东由法定代表人出席集会的，持买卖牌照复印件、法定代表人身份注明、股东账户卡、持股凭证举办注册；由法定代表人委托的署理人出席集会的，持自己身份证、买卖牌照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证举办注册。

　　3、异地股东可能书面信函或传真处置注册，信函或传真以抵达公司的时光为准。

　　正在本次股东大会上，股东可能通过深交所贸易体系和互联网投票体系（）参预投票。参预汇集投票时涉及完全操作必要讲明的实质和格局详见附件1。

　　1、普及股的投票代码与投票简称：投票代码为“362935”，投票简称为“天奥投票”。

　　对待累积投票提案，填报投给某候选人的推选票数。股东应该以其所具有的每个提案组的推选票数为限举办投票，股东所投推选票数突出其具有推选票数的，或者正在差额推选中投票突出应选人数的，其对该项提案组所投的推选票均视为无效投票。倘使不赞成某候选人，可能对该候选人投0票。

　　股东可能正在4位非独立董事候选人中将其具有的推选票数苟且分派，但投票总数不得突出其具有的推选票数，所投人数不得突出4位。

　　股东可能正在3位独立董事候选人中将其具有的推选票数苟且分派，但投票总数不得突出其具有的推选票数。

　　股东可能将票数均匀分派给3位监事候选人，也可能正在3位监事候选人中苟且分派，但总数不得突出其具有的推选票数。。

　　1、互联网投票体系初阶投票的时光为2023年4月12日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票体系举办汇集投票，需依据《深圳证券贸易所投资者汇集效劳身份认证生意指引（2016年修订）》的划定处置身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。完全的身份认证流程可登录互联网投票体系（）法规指引栏目查阅。

　　3、股东遵照获取的效劳暗码或数字证书，可登录正在划守时光内通过深交所互联网投票体系举办投票。

　　兹委托（先生、密斯）代表我单元（自己）参预成都天奥电子股份有限公司2023年第一次偶然股东大会，并依据下列指示代为行使表决权，如没有做出指示，受托人（□有权□无权）按自身的意图表决。

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格局自造均有用；单元委托需加盖单元公章。

　　2、委托人对受托人的指示，对待累积投票议案，股东所具有的推选票数为其所持有表决权的股份数目乘以应选人数，股东可能将其所具有的推选票数以应选人数为限正在候选人中苟且分派（可能投出零票），但总数不得突出其具有的推选票。

　　（以下无正文）（此页无正文，为成都天奥电子股份有限公司2023年第一次偶然股东大会授权委托书署名页）

　　本公司及监事会通盘成员确保讯息披露的实质的确、无误、无缺，没有伪善记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已于2023年1月届满，为了顺遂落成监事会的换届推选就业，公司监事会凭据《中华百姓共和国公国法》（以下简称“公国法”）、《公司章程》、《公司股东大集会事法规》、《公司监事集会事法规》等闭系划定，于2023年3月24日召开第四届监事会第二十三次集会，集会审议通过了《闭于提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。

　　公司第五届监事会由5名监事构成，此中股东代表监事3名，职工代表监事2名。经公司监事会审核，赞成提名任俊先生、李勇先生、丁一超密斯为公司第五届监事会股东代表监事候选人，经股东大会推选通事后与公司职工代表大会、职工大会或者其他事势民主推选的2名职工代表监事配合构成公司第五届监事会。

　　第五届监事会监事候选人人数适合《公国法》等司法原则和《公司章程》的划定，公司监事候选人中比来二年内曾担当过公司董事或者高级执掌职员的监事人数未突出公司监事总数的二分之一。上述推选公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票造对候选人举办表决，任期自股东大会通过之日起三年。

　　为确保监事会的平常运转，正在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会仍将持续遵遵司法原则、表率性文献和《公司章程》等相闭划定，憨厚、刻苦地实行监事任务和职责。

　　任俊，1985年4月出生，中国国籍，无境表永恒居留权，探索生学历，硕士学位，工程师。2010年起就职于中国电子科技集团公司第十探索所，现任中国电子科技集团公司第十探索所筹划投资部副主任、中电天奥有限公司筹划投资部副主任。

　　任俊先生不存正在《公国法》第一百四十六条划定的情景之一，未被中国证监会选取证券商场禁入设施，未被证券贸易所公然认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级执掌职员，比来三年内未受到中国证监会行政惩处，比来三年内未受到证券贸易所公然诘责或者三次以上转达指责，未因涉嫌犯警被国法组织立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察，不存正在被列为失信被推行人的情景；任俊先生正在公司控股股东中国电子科技集团公司第十探索所任筹划投资部副主任、中电天奥有限公司任筹划投资部副主任；未持有公司股份。

　　李勇，1988年11月出生，中国国籍，无境表永恒居留权，探索生学历，PG电子官方网站硕士学位，工程师。2014年起就职于中国电子科技集团公司第十探索所，历任项目主管、副主任。现任中电天奥有限公司监事、法务审计与危机掌管部副主任，中国电子科技集团公司第十探索所法务审计与危机掌管部副主任。

　　李勇先生不存正在《公国法》第一百四十六条划定的情景之一，未被中国证监会选取证券商场禁入设施，未被证券贸易所公然认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级执掌职员，比来三年内未受到中国证监会行政惩处，比来三年内未受到证券贸易所公然诘责或者三次以上转达指责，未因涉嫌犯警被国法组织立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察，不存正在被列为失信被推行人的情景；李勇先生正在公司控股股东中国电子科技集团公司第十探索所任法务审计与危机掌管部副主任，正在中电天奥有限公司任监事、法务审计与危机掌管部任副主任；未持有公司股份。

　　丁一超，1989年8月出生，中国国籍，无境表永恒居留权，探索生学历，硕士学位，中级经济师。曾任中航证券有限公司剖析师、投资司理，中电科投资控股有限公司金融商场部高级投资司理。现任中电科投资控股有限公司本钱运营部高级投资司理。

　　丁一超密斯不存正在《公国法》第一百四十六条划定的情景之一，未被中国证监会选取证券商场禁入设施，未被证券贸易所公然认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级执掌职员，比来三年内未受到中国证监会行政惩处，比来三年内未受到证券贸易所公然诘责或者三次以上转达指责，未因涉嫌犯警被国法组织立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察，不存正在被列为失信被推行人的情景；丁一超密斯正在中电科投资控股有限公司任本钱运营部高级投资司理；未持有公司股份。

　　本公司及董事会通盘成员确保讯息披露的实质的确、无误、无缺，没有伪善记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已于2023年1月届满，为了顺遂落成董事会的换届推选就业，公司董事会凭据《中华百姓共和国公国法》（以下简称“公国法”）、《深圳证券贸易所股票上市法规》、《深圳证券贸易所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司表率运作》等司法原则，以及《公司章程》、《公司股东大集会事法规》、《公司董事集会事法规》等闭系划定，于2023年3月24日召开第四届董事会第二十九次集会，审议通过了《闭于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《闭于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

　　公司第五届董事会由7名董事构成，此中非独立董事4名，独立董事3名。经公司第四届董事会提名委员会资历审查，公司董事会赞成提名赵晓虎先生、PG电子官方网站徐筑平先生、陈玉立密斯、刘江先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；赞成提名樊勇先生、杨敏先生、何勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司独立董事对提名公司第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项颁发了独立私见。

　　第五届董事会董事候选人人数适合《公国法》等司法原则和《公司章程》的划定，此中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级执掌职员职务的人数全部未突出公司董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交公司股东大会举办审议，并采用累积投票造推选爆发。独立董事候选人的任职资历和独立性需经深圳证券贸易所注册审核无反对后方可提交股东大会审议。

　　为确保董事会的平常运转，正在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会仍将持续遵遵司法原则、表率性文献和《公司章程》等相闭划定，憨厚、刻苦地实行董事任务和职责。

　　赵晓虎先生，1975年5月出生，中国国籍，无境表永恒居留权，本科学历，工学学士学位，高级工程师。1997年起就职于中国电子科技集团公司第十探索所，历任处长、所长帮理、副所长，现任中国电子科技集团公司第十探索所所长，中电天奥有限公司董事长、党委书记。2021年10月至今担当成都天奥电子股份有限公司董事长。

　　赵晓虎先生不存正在《公国法》第一百四十六条划定的情景之一，未被中国证监会选取证券商场禁入设施，未被证券贸易所公然认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级执掌职员，比来三年内未受到中国证监会行政惩处，比来三年内未受到证券贸易所公然诘责或者三次以上转达指责，未因涉嫌犯警被国法组织立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察，不存正在被列为失信被推行人的情景；赵晓虎先生正在公司控股股东中国电子科技集团公司第十探索所任所长，正在中电天奥有限公司任董事长、党委书记；未持有公司股份。

　　徐筑平先生，1963年7月出生，中国国籍，无境表永恒居留权，本科学历，工学学士学位，高级工程师。1983年起就职于中国电子科技集团公司第十探索所，历任副主任、处长、主任、副所长、所长、商量审议委员会常务主任委员，曾任成都天奥集团有限公司董事长、成都天奥电子股份有限公司董事长。现任中电天奥有限公司科学身手委员会主任委员，2020年1月至今担当成都天奥电子股份有限公司副董事长。

　　徐筑平先生不存正在《公国法》第一百四十六条划定的情景之一，未被中国证监会选取证券商场禁入设施，未被证券贸易所公然认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级执掌职员，比来三年内未受到中国证监会行政惩处，比来三年内未受到证券贸易所公然诘责或者三次以上转达指责，未因涉嫌犯警被国法组织立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察，不存正在被列为失信被推行人的情景；徐筑平先生正在中电天奥有限公司科学身手委员会任主任委员；未持有公司股份。

　　陈玉立密斯，1973年11月出生，中国国籍，无境表永恒居留权，大学本科，工商执掌硕士，高级管帐师。曾任中国电子科技集团公司第二十六探索所管帐、处长，中国电子科技集团公司第二十三探索所总管帐师，中电科技集团重庆声光电有限公司总管帐师。现任中国电子科技集团公司第十探索所总管帐师，中电天奥有限公司总管帐师，重庆中科渝芯电子有限公司监事会主席，重庆声光电智联电子有限公司监事会主席。2022年5月至今担当成都天奥电子股份有限公司董事。

　　陈玉立密斯不存正在《公国法》第一百四十六条划定的情景之一，未被中国证监会选取证券商场禁入设施，未被证券贸易所公然认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级执掌职员，比来三年内未受到中国证监会行政惩处，比来三年内未受到证券贸易所公然诘责或者三次以上转达指责，未因涉嫌犯警被国法组织立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察，不存正在被列为失信被推行人的情景；陈玉立密斯正在公司控股股东中国电子科技集团公司第十探索所任总管帐师，正在中电天奥有限公司任总管帐师，正在重庆中科渝芯电子有限公司任监事会主席，正在重庆声光电智联电子有限公司任监事会主席；未持有公司股份。

　　刘江先生，1968年4月出生，中国国籍，无境表永恒居留权，本科学历，工学学士学位，探索员级高级工程师。1989年起任职于中国电子科技集团公司第十探索所，历任副处长、行状部主任、处长、副总工程师。曾任成都天奥测控有限公司董事、成都天奥身手发达有限公司董事。2020年1月至今担当成都天奥电子股份有限公司董事、总司理。

　　刘江先生不存正在《公国法》第一百四十六条划定的情景之一，未被中国证监会选取证券商场禁入设施，未被证券贸易所公然认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级执掌职员，比来三年内未受到中国证监会行政惩处，比来三年内未受到证券贸易所公然诘责或者三次以上转达指责，未因涉嫌犯警被国法组织立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察，不存正在被列为失信被推行人的情景；持有公司股份78000股。

　　樊勇先生，1963年10月出生，中国国籍，无境表永恒居留权，硕士探索生学历，工学硕士学位，曾获国防科学身手一等奖。曾任信产部电子第十探索所帮理工程师，2011年4月至2016年3月任成都天奥电子股份有限公司独立董事。1992年起就职于电子科技大学，曾任电子科技大学电子科学与工程学院院长，极高频繁复体系国防要点学科测验室主任，现任电子科技大学电子科学与工程学院教化、成都坤恒顺维科技股份有限公司独立董事。2022年5月起担当成都天奥电子股份有限公司独立董事。

　　樊勇先生不存正在《公国法》第一百四十六条划定的情景之一，未被中国证监会选取证券商场禁入设施，未被证券贸易所公然认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级执掌职员，比来三年内未受到中国证监会行政惩处，比来三年内未受到证券贸易所公然诘责或者三次以上转达指责，未因涉嫌犯警被国法组织立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察，不存正在被列为失信被推行人的情景；与持有公司百分之五以上股份的股东、现实掌管人以及公司董事、监事和其他高级执掌职员不存正在闭系联系；未持有公司股份；获得中国证监会承认的独立董事资历证书。

　　杨敏先生，1971年5月出生，中国国籍，无境表永恒居留权，大专学历，注册管帐师。曾任四川中砝管帐师事情所审计司理、四川兴诚信管帐师事情所副所长，现任中天运管帐师事情所（卓殊普及合资）四川分所所长、总所推行合资人，四川百利天恒药业股份有限公司独立董事。

　　杨敏先生不存正在《公国法》第一百四十六条划定的情景之一，未被中国证监会选取证券商场禁入设施，未被证券贸易所公然认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级执掌职员，比来三年内未受到中国证监会行政惩处，比来三年内未受到证券贸易所公然诘责或者三次以上转达指责，未因涉嫌犯警被国法组织立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察，不存正在被列为失信被推行人的情景；与持有公司百分之五以上股份的股东、现实掌管人以及公司董事、监事和其他高级执掌职员不存正在闭系联系；未持有公司股份；获得中国证监会承认的独立董事资历证书。

　　何勇先生，1972年2月出生，中国国籍，无境表永恒居留权，探索生学历，司法硕士学位，讼师。曾任成都电子机器上等专科学校老师、新加坡仁恒成都分公国法务，现任四川恒和信讼师事情所监事长。

　　何勇先生不存正在《公国法》第一百四十六条划定的情景之一，未被中国证监会选取证券商场禁入设施，未被证券贸易所公然认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级执掌职员，比来三年内未受到中国证监会行政惩处，比来三年内未受到证券贸易所公然诘责或者三次以上转达指责，未因涉嫌犯警被国法组织立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察，不存正在被列为失信被推行人的情景；与持有公司百分之五以上股份的股东、现实掌管人以及公司董事、监事和其他高级执掌职员不存正在闭系联系；未持有公司股份；获得中国证监会承认的独立董事资历证书。

　　本公司及监事会通盘成员确保讯息披露的实质的确、无误、无缺，没有伪善记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次集会于2023年3月21日以电子邮件、电话通信等事势发出知照，并于2023年3月24日正在公司集会室以现场连接通信体例召开。本次集会应出席监事5名，现实出席监事5名。集会由监事会主席黄浩先生主办，集会的凑集和召开适合相闭司法、行政原则、部分规章、表率性文献及公司章程的划定。

　　经审议，通盘监事同等赞成提名任俊先生、李勇先生、丁一超密斯为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

　　完全实质详见公司正在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的《闭于监事会换届推选的通告》。

　　本公司及董事会通盘成员确保讯息披露的实质的确、无误、无缺，没有伪善记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次集会于2023年3月21日以电子邮件、电话通信等事势发出知照，并于2023年3月24日正在公司集会室以现场体例召开。本次集会应出席董事7名，现实出席董事7名，公司监事、高级执掌职员列席了集会。集会由公司董事长赵晓虎先生主办，集会的凑集和召开适合《中华百姓共和国公国法》等司法原则及《公司章程》的划定。

　　赞成赵晓虎先生、徐筑平先生、陈玉立密斯、刘江先活络作非独立董事候选人并提请2023年第一次偶然股东大会举办审议。独立董事对该事项颁发了独立私见。

　　完全实质详见公司正在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的《闭于董事会换届推选的通告》。

　　赞成樊勇先生、杨敏先生、何勇先活络作独立董事候选人并提请2023年第一次偶然股东大会举办审议。独立董事对该事项颁发了独立私见。

　　完全实质详见公司正在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的《闭于董事会换届推选的通告》。

　　赞成公司于2023年4月12日召开2023年第一次偶然股东大会，审议提交股东大会的闭系议案。PG电子官方网站成都天奥电子股份有限公司 2022年度事迹速报