PG电子本公司及董事会整体成员担保告示实质真实凿、正确和完善，没有作假记录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　姑苏恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次聚会于2023年7月28日正在公司聚会室召开。本次董事会聚会闭照已于2023年7月26日发出。聚会以现场贯勾通信方法召开并实行表决，由董事长荆世平先生主理，应当列入表决的董事12人PG电子官方网站，现实列入表决的董事12人。整体监事和局限高级经管职员列席聚会。本次聚会的集合、召开适宜相闭国法、行政原则、部分规章、标准性文献和《公司章程》的轨则。

　　（一） 审议《初次公拓荒行股票局限募投项目结项并将盈余召募资金长久添加滚动资金》的议案

　　公司募投项目“电子质料与器件升级及工业化项目”已到达预订运用状况，对该募投项目结项并将盈余召募资金长久添加滚动资金，有利于知足公司平日筹划对滚动资金的需求、救援公司营业兴盛，升高公司召募资金的运用效力和收益，适宜公司和整体股东的好处，实施了须要审议步调，适宜相干标准性文献的轨则。因而，董事会允诺公司将募投项目“电子质料与器件升级及工业化项目”结项并将盈余召募资金长久添加滚动资金。

　　鉴于公司独立董事于国庆先生因幼我由来申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员职务，为保护公司董事会及特意委员会职业的太平毗连及顺遂展开，遵照《公法律》、《上市公司独立董事礼貌》和《公司章程》的相闭轨则，董事会提名林振铭先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起大公司第三届董事会任期届满之日止。

　　若林振铭先生经股东大会允诺聘任为独立董事，则公司董事会允诺推选林振铭先生掌管公司第三届董事会审计委员会主任委员，任期与前述独立董事任期同等。

　　林振铭先生已作出版面允许，允诺接纳提名，允许公然披露的候选人原料确凿、正确、完善以及适宜任职条款，并担保中选后准确实施职责。

　　上述独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深圳证券交往所存案审核无反对后，股东大会方可实行表决。

　　遵照中国证监会、深圳证券交往所及《公司章程》的相闭轨则，公司拟于2023年8月14日（周一）下昼14:30正在昆山市巴城镇石牌塔基道1568号令开公司2023年第四次偶尔股东大会。

　　本公司及监事会整体成员担保告示实质真实凿、正确和完善，没有作假记录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　姑苏恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次聚会于2023年7月28日正在公司聚会室召开。本次监事会聚会闭照已于2023年7月26日发出，聚会以现场方法召开并实行表决，由监事会主席黄淮明先生主理。本次监事会聚会应到监事3人，实到监事3人，聚会的集合、召开适宜相闭国法、行政原则、部分规章、标准性文献和《公司章程》的轨则。

　　审议《初次公拓荒行股票局限募投项目结项并将盈余召募资金长久添加滚动资金》的议案

　　监事会以为，公司募投项目“电子质料与器件升级及工业化项目”已到达预订运用状况，对该募投项目结项并将盈余召募资金长久添加滚动资金，有利于知足公司平日筹划对滚动资金的需求、救援公司营业兴盛，升高公司召募资金的运用效力和收益，适宜公司和整体股东的好处，实施了须要审议步调，适宜相干标准性文献的轨则。因而，监事会允诺公司将募投项目“电子质料与器件升级及工业化项目”结项并将盈余召募资金长久添加滚动资金。

　　本公司及董事会整体成员担保告示实质真实凿、正确和完善，没有作假记录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　●召募资金投资项目结项后盈余召募资金安顿：公司拟将“电子质料与器件升级及工业化项目”盈余召募资金全体用于长久补没收司滚动资金。姑苏恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年7月28日召开的第三届董事会第四次聚会、第三届监事会第四次聚会，审议通过了《闭于初次公拓荒行股票局限募投项目结项并将盈余召募资金长久添加滚动资金的议案》PG电子官方网站，允诺将“电子质料与器件升级及工业化项目”结项。

　　●本次初次募投项目结项并将盈余召募资金长久添加滚动资金事项尚需提交公司股东大会审议

　　经中国证券监视经管委员会证监许可〔2018〕2061号文照准，并经深圳证券交往所允诺，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用公拓荒行方法，向社会大多公拓荒行黎民币泛泛股（A股）股票3,037.8003万股，刊行价为每股黎民币18.72元，共计召募资金56,867.62万元，坐扣承销和保荐用度3,420.56万元后的召募资金为53,447.06万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2019年1月29日汇入本公司召募资金监禁账户。另减除上钩刊行费、招股仿单印刷费、申报管帐师费、状师费、评估费等与刊行权柄性证券直接相干的新增表部用度819.95万元（不含税）后，公司本次召募资金净额为52,627.11万元。上述召募资金到位情景业经大信管帐师工作所（异常泛泛合资）验证，并由其出具《验资叙述》（大信验字〔2019〕第3-00002号）。

　　为了标准召募资金的经管和运用，升高资金运用效力和效益，包庇投资者权柄，本公司依据《中华黎民共和国公法律》《中华黎民共和国证券法》《深圳证券交往所股票上市礼貌（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交往所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司标准运作》（深证上〔2022〕13号）等相闭国法、原则和标准性文献的轨则，贯串公司现实情景，协议了《姑苏恒铭达电子科技股份有限公司召募资金经管宗旨》（以下简称《经管宗旨》）。遵照《经管宗旨》，本公司对召募资金实行专户存储，正在银行设立召募资金专户，公司按轨则要去经管和运用召募资金。

　　遵照深圳证券交往所及相闭轨则的恳求，公司对召募资金实行专户存储，正在银行设立召募资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2019年2月18日永诀与中信银行股份有限公司姑苏分行、交通银行股份有限公司昆山分行、中国银行股份有限公司昆山支行订立了《召募资金三方监禁赞同》，2020年，与中国银行股份有限公司昆山支行订立了新的《召募资金三方监禁赞同》，原《召募资金三方监禁赞同》作废，2019年9月30日，与子公司惠州恒铭达电子科技有限公司、中国银行股份有限公司惠州惠阳支行订立了《召募资金四方监禁赞同》，2019年9月5日，与子公司惠州恒铭达电子科技有限公司、招商银行股份有限公司惠州惠阳支行订立了《召募资金四方监禁赞同》。

　　2023年6月公司礼聘华英证券有限仔肩公司掌管公司向特定对象刊行黎民币泛泛股（A股）的保荐机构，整体认真公司向特定对象刊行股票的保荐职业及接连督导职业,公司与原保荐机构国金证券股份有限公司的保荐赞同终止，国金证券未完结的对公司初次公拓荒行股票召募资金的接连督导职业由华英证券承接。2023年6月公司永诀与交通银行股份有限公司昆山分行、中信银行股份有限公司姑苏分行、中国银行股份有限公司昆山支行及保荐机构华英证券有限仔肩公司永诀订立《召募资金三方监禁赞同》；公司、子公司惠州恒铭达电子科技有限公司及保荐机构华英证券与中国银行股份有限公司惠州惠阳支行、招商银行股份有限公司惠州惠阳支行永诀订立《召募资金四方监禁赞同》。

　　上述召募资金监禁赞同与深圳证券交往所监禁赞同范本不存正在巨大区别，公司上述三方及四方监禁赞同获得了准确实施。

　　遵照公司《初次公拓荒行股票招股仿单》中披露的召募资金投资项目预备，公司初次公拓荒行股票召募资金总额扣除刊行用度后，参加于以下项目：

　　2020年2月17日，公司召开第二届董事会第一次聚会，审议通过了《闭于调剂局限召募资金投资项目实行进度的议案》，允诺召募资金投资项目估计可运用状况日期由2021年1月31日改为2022年1月31日。

　　2022年1月21日，公司召开第二届董事会第二十三次聚会登科二届监事会第十七次聚会，审议通过了《闭于局限召募资金投资项目延期的议案》，允诺正在实行主体、召募资金用处及投资项目范围不产生调动的情景下对公司初次公拓荒行股票召募资金投资项目到达估计可运用状况时期实行调剂，对该项主意预备完成时期延期至2022年7月31日。

　　2022年7月28日，公司召开第二届董事会第三十一次聚会登科二届监事会第二十一次聚会，审议通过了《闭于初次公拓荒行股票召募资金投资项目延期的议案》，允诺正在实行主体、召募资金用处及投资项目范围不产生调动的情景下对公司初次公拓荒行股票召募资金投资项目到达估计可运用状况时期实行调剂，对该项主意预备完成时期延期至2022年10月31日。

　　2022年11月30日，公司召开第二届董事会第三十六次聚会登科二届监事会第二十六次聚会，审议通过了《闭于初次公拓荒行股票召募资金投资项目延期的议案》，允诺正在实行主体、召募资金用处及投资项目范围不产生调动的情景下对公司初次公拓荒行股票召募资金投资项目到达估计可运用状况时期实行调剂，对该项主意预备完成时期延期至2023年6月30日。

　　2019年4月17日，公司召开2018年度股东大会，聚会审议通过了《闭于调动局限募投项目实行场所并运用召募资金采办土地运用权的议案》，召募资金投资项目“电子质料与器件升级及工业化项目-电子质料与器件升级扩产”的实行场所由“昆山市巴城镇石牌塔基道1568号”调动为“昆山市巴城镇石牌塔基道1568号、昆山市巴城镇毛许道道段”，并运用召募资金通过招拍挂方法采办昆山市巴城镇毛许道道段工业用地用于修树募投项目。

　　2019年8月19日，公司召开第一届董事会第十八次聚会、第一届监事会第十次聚会，审议通过了《闭于扩张局限募投项目实行主体、实行场所暨对子公司增资的议案》，募投项目“电子质料与器件升级及工业化项目-电子质料与器件升级扩产”的实行主体由“姑苏恒铭达电子科技股份有限公司”调动为“姑苏恒铭达电子科技股份有限公司和惠州恒铭达电子科技有限公司”，实行场所扩张惠州市惠阳经济拓荒区沿河流地段（厂房）。

　　截至 2023年6月30日，本次结项募投项目召募资金运用及盈余情景如下：

　　注：1、召募资金估计结余金额未包蕴尚未收到银行利钱收入，最终转入公司自有资金账户金额以资金转出当日专户余额为准；

　　2、待付出合同款子苛重遵照合同及付款进度正在2023年6月30日尚未知足付出条款的项目尾款及质保金等。

　　1、“电子质料及器件升级及工业化项目”已修树完毕，出产线可能太平出产，且到达项目预订恳求，到达预订运转条款，可能结项。

　　2、公司正在项目实行进程中苛厉依据召募资金运用的相闭轨则，从项主意现实情景动身，本着合理、节流、有用的准绳，正在担保项目修树质地的条件下，郑重地运用召募资金，巩固项目修树各个症结用度的管造、监视和经管，对各项资源实行合理更动和优化设备，低重项目修树本钱和用度。

　　3、为升高召募资金的运用效力，正在确保不影响召募资金投资项目修树和召募资金安定的条件下，公司运用局限闲置召募资金实行现金经管取得了必定的投资收益，同时召募资金存放时代也发生了必定的存款利钱收入。

　　“电子质料及器件升级及工业化项目”已修树完毕，出产线可能太平出产，且到达项目预订运转条款。为升高召募资金运用效力，改进公司资金情景，低重公司财政用度，擢升公司经济效益，公司拟将盈余召募资金黎民币19,725.80万元（含现金经管获得的理财收益及活期利钱收入，整体金额以资金转出当日银行结算余额为准）长久性补没收司滚动资金，用于公司平日筹划行动。

　　正在上述募投项目盈余资金长久性添加滚动资金事项通过股东大会审议前，募投项目需付出的尾款将接连运用召募资金专户余额实行付出；正在股东大会审议通事后，盈余召募资金及待付出合同尾款（含现金经管获得的理财收益及活期利钱收入），整体金额以股东大会审议通事后资金转出当日银行结息后现实金额为准将全体转入自有资金账户电子，募投项目需付出的尾款将运用自有资金付出。 正在上述盈余召募资金划转完毕后，公司将对相干召募资金专户实行销户解决。销户完结后，公司与保荐机构、开户银行签定的相干召募资金监禁赞同随之终止。

　　本次转出盈余召募资金长久添加滚动资金，是基于公司召募资金投资项目现实情景做出的决议，有利于升高召募资金运用效力，低重公司运营本钱，知足公司出产筹划所需、救援公司营业兴盛，不存正在变相革新召募资金投向和损害整体股东好处的情状，不会对公司的出产筹划变成影响，适宜公司和整体股东的好处。

　　本次初次公拓荒行股票召募资金投资项目结项并将盈余召募资金长久添加滚动资金曾经公司第三届董事会第四次聚会登科三届监事会第四次聚会审议通过，独立董事揭橥了鲜明的允诺偏见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司董事会审议并通过了此事项，详见公司于2023年7月29日披露的《姑苏恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第四次聚会决议的告示》（告示编号：2023-062）。

　　独立董事对此事项揭橥了允诺的独立偏见，详见公司于2023年7月29日披露的《姑苏恒铭达电子科技股份有限公司独立董事闭于第三届董事会第四次聚会相干事项的独立偏见》。

　　公司监事会审议并通过了此事项，详见公司于2023年7月29日披露的《姑苏恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第四次聚会决议的告示》（告示编号：2023-063）。

　　保荐机构对此事项揭橥了允诺的独立偏见，详见公司于2023年7月29日披露的《华英证券有限仔肩公司闭于姑苏恒铭达电子科技股份有限公司初次公拓荒行股票募投项目结项并将盈余召募资金长久添加滚动资金的核查偏见》。

　　本公司及董事会整体成员担保告示实质真实凿、正确和完善，没有作假记录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　姑苏恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于指日收到独立董事于国庆先生的书面退职叙述。于国庆先生因幼我由来申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员职务。截止本告示日，于国庆先生未持有公司股票，亦不存正在应该实施而未实施的允许事项。退职后，于国庆先生将不再掌管公司任何职务。

　　鉴于于国庆先生的退职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，遵照《上市公司独立董事礼貌》、《深圳证券交往所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司标准运作》及《公司章程》等相闭轨则，正在股东大会推选出新任独立董事之前，于国庆先生仍将接连实施独立董事及特意委员会职责，于国庆先生的退职申请将正在公司股东大会推选发生新任独立董事之日起生效。

　　于国庆先生正在掌管公司独立董事时代恪尽义务、独立平正、努力尽责，公司董事会对胡友春先生正在职职时代所做的孝敬示意衷心感动！

　　公司于2023年7月28日召开第三届董事会第四次聚会，审议通过了《闭于公司独立董事退职暨补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会允诺林振铭先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），并拟掌管董事会审计委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。截至股东大会闭照告示之日，林振铭先生尚未获得深圳证券交往所认同的独立董事资历证书，林振铭先生允许将正在60天内列入近来一次独立董事培训并获得独立董事资历证书，林振铭先生所掌管独立董事的上市公司未逾越三家。独立董事候选人的任选资历和独立性需经深圳证券交往所审核无反对后，方可提交股东大会审议。

　　公司独立董事对该项议案揭橥了允诺的独立偏见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　若林振铭先生经股东大会允诺聘任为独立董事，则公司董事会允诺推选林振铭先生掌管公司第三届董事会审计委员会主任委员，任期与前述独立董事任期同等。

　　林振铭先生：男，厦门大学工商经管硕士，高级经济师，中国注册税务师。1994年1月至1999年12月任福修省福州税务财政磋商公司企业财政税务照管；2000年1月至2002年7月任福修福瑞（管帐师工作所）税务师工作所提议人、董事；2002年8月至2012年1月任永辉超市股份有限公司副总裁兼财政总监；2012年2月至2021年12月任永辉超市股份有限公司监事会主席兼内控任职平台撮合创始人实施主任；2022年1月至今任福修中翰鑫金税务师工作所合资人，福修华南女子学院理事。

　　林振铭先生与本公司控股股东、现实管造人荆世平先生不存正在相闭相闭；林振铭先生与本公司其他持股5%以上股东均不存正在相闭相闭；林振铭先生与本公司其他董事、监事、高级经管职员不存正在相闭相闭。

　　截止目前，林振铭先生未持有本公司股份。林振铭先生未受过中国证监会及其他相闭部分的科罚和证券交往所顺序处分，不存正在因涉嫌非法被法律圈套立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案审查，尚未有鲜明结论的情状；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然查问平台公示或者被黎民法院纳入失信被实施人名单的情状；不存正在《自律监禁指引第1号--主板上市公司标准运作》第3.2.2条第一款轨则的不得提名为董事的情状；不存正在《自律监禁指引第1号--主板上市公司标准运作》第3.2.2条第二款轨则的相干情状；适宜相闭国法、行政原则、部分规章、标准性文献和《公司章程》等恳求的任职资历。

　　本公司及董事会整体成员担保告示实质真实凿、正确和完善，没有作假记录、误导性陈述或者巨大漏掉电子。

　　遵照《中华黎民共和国公法律》和《公司章程》的相闭轨则，经姑苏恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次聚会审议通过，公司肯定于2023年8月14日召开2023年第四次偶尔股东大会，现将本次聚会的相闭事项闭照如下：

　　(三) 聚会召开的合法、合规性：本次聚会的集合适宜相闭国法、行政原则、部分规章、标准性文献、深交所营业礼貌和公司章程等的轨则。

　　通过深圳证券交往所交往体例实行收集投票的整体时期为：2023年8月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交往所互联网投票体例投票的整体时期为：2023年8月14日上午9:15至下昼15:00的任性时期。

　　(五) 现场聚会场所：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基道1568号，姑苏恒铭达电子科技股份有限公司办公楼一楼聚会室。

　　(六) 聚会召开方法：本次股东大会所采用的表决方法是现场投票与收集投票相贯串的方法。

　　1. 现场投票：股东自己出席现场聚会或者通过《授权委托书》（体例见附件一）委托他人出席现场聚会；

　　2. 收集投票：公司将通过深圳证券交往所交往体例和互联网投票体例（）向整体股东供应收集局面的投票平台，公司股东可能正在上述收集投票时期内通过上述体例行使表决权；

　　3. 公司股东应拔取现场投票和收集投票中的一种方法实行表决，即使统一表决权崭露反复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；即使收集投票中反复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　1. 截至股权备案日（2023年8月9日）下昼15:00深圳证券交往所收市时，正在中国证券备案结算有限仔肩公司深圳分公司备案正在册的公司整体泛泛股股东均有权出席本次股东大会，并可能以书面局面委托代劳人出席聚会和列入表决，该股东代劳人不必是本公司股东（《授权委托书》体例见附件一）；

　　1. 上述议案曾经公司第三届董事会第四次聚会登科三届监事会第四次聚会审议通过，整体实质详见公司于2023年7月29日于指定媒体及巨潮资讯网（）披露的相干告示。

　　2. 上述议案2为推选独立董事的议案，独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深圳证券 交往所存案审核无反对，股东大会方可实行表决。

　　3. 本次股东大会仅推选一名独立董事，不实用累积投票造。遵照《上市公司股东大会礼貌》的恳求，股东大会审议影响中幼投资者好处的巨大事项时，对中幼投资者的表决应该独立计票，并实时公然披露。本次股东大会采用中幼投资者独立计票并披露计票结果。

　　(一) 备案方法：现场备案、通过信函或传线. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代劳人出席聚会。法定代表人出席聚会的，应以加盖公章的买卖牌照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡实行备案；法定代表人委托代劳人出席聚会的，代劳人应持代劳人自己身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的买卖牌照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡处置备案手续。

　　2. 天然人股东应持自己身份证、股东账户卡处置备案手续；天然人股东委托代劳人的，应持代劳人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证处置备案手续。

　　3. 异地股东可采用信函、邮件或传真的方法备案，相干原料须正在2023年8月12日16:00前投递公司证券部，并实行电话确认；本次股东大会不接纳电线:00-16:00。

　　通信所在：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基道1568号，姑苏恒铭达电子科技股份有限公司证券部。如邮寄信函，请正在信函上声明“股东大会”字样，

　　7. 出席现场聚会的股东和股东代劳人请务必带领相旁证件原件于会前半幼时到会场处置登

　　本次股东大会，公司将通过深圳证券交往所交往体例和互联网投票体例（网址：）向股东供应收集局面的投票平台，公司股东可能通过收集投票平台列入收集投票。列入收集投票的整体操作流程见附件二。

　　兹委托__________先生/密斯代表自己/本单元出席姑苏恒铭达电子科技股份有限公司2023年第四次偶尔股东大会，对以下议案以投票方法代为行使表决权电子。

　　1、 对待采用非累积投票方法的议案，请正在“允诺”、“阻碍”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只可注明“允诺”、“阻碍”或“弃权”一种偏见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权解决。

　　2、 委托人对本次股东大会提案没有鲜明投票指示的，受托人可按己方的偏见投票。

　　股东对总议案与整体提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对整体提案投票表决，再对总议案投票表决PG电子官方网站，则以已投票表决的整体提案的表决偏见为准，其他未表决的提案以总议案的表决偏见为准；如先对总议案投票表决， 再对整体提案投票表决，则以总议案的表决偏见为准。

　　互联网投票体例起首投票的时期为2023年8月14日（现场股东大会当日）上午9:15，了结时期为2023年8月14日下昼15:00。

　　股东通过互联网投票体例实行收集投票，需依据《深圳证券交往所投资者收集任职身份认证营业指引（2016年4月修订）》的轨则处置身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者任职暗号”。整体的身份认证流程可登录互联网投票体例（）礼貌指引栏目查阅。

　　（三）股东遵照获取的任职暗号或数字证书，可登录正在轨则时期内通过深交所互联网投票体例实行投票。

　　第三届董事会独立董事候选人闭于列入独立董事培训并获得独立董事资历证书的允许函

　　遵照姑苏恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次聚会决议，拟提名自己林振铭掌管公司第三届董事会独立董事。截至股东大会闭照告示之日，自己尚未获得深圳证券交往所认同的独立董事资历证书。

　　为更好地实施独立董事职责，自己允许如下: 正在六十日内列入近来一次独立董事培训并获得深圳证券交往所认同的独立董事资历证书。PG电子官方网站姑苏恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第四次集会决断的通告