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　　本公司及董事会全面成员保障消息披露实质的可靠、切实、PG电子无缺，没有子虚记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开的第三届董事会第四次聚会审议通过了《闭于设立分公司的议案》，许诺设立常州分公司、长沙分公司。按照干系国法规则、范例性文献及《公司章程》的章程，本次设立分公司事宜不组成相闭来往，亦不组成《上市公司巨大资产重组处理主意》章程的巨大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　4、PG电子筹办界限：公司筹办界限内的生意。（依法须经准许的项目，经干系部分准许后方可展开筹办举动）

　　4、筹办界限：公司筹办界限内的生意。（依法须经准许的项目，电子经干系部分准许后方可展开筹办举动）

　　按照公司筹办生长需求，为进一步优化公司政策结构，为客户供给当地化的敏捷供职，提拔公司的归纳竞赛力，设立常州分公司、长沙分公司。

　　公司本次设立分公司契合公司生意生长结构，PG电子有利于公司开发作意，撑持公司生意生长，该事项不会对公司的财政和筹办景况出现巨大晦气影响，不存正在损害公司及全面股东益处的景象。本次设立分公司事宜，按章程步骤治理工商备案手续，不存正在国法、规则束缚或禁止的危急。

　　本公司及董事会全面成员保障消息披露实质的可靠、切实、无缺，没有子虚记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“一彬科技”或“公司”）已于2023年3月20日以电子邮件及电话通告的式样向全面董事发出了闭于召开第三届董事会第四次聚会的通告。2023年3月27日，公司第三届董事会第四次聚会（以下简称“本次聚会”）以现场贯勾引信式样正在公司二楼聚会室召开。本次聚会由董事长王修华先生主理，应出席董事9名，本质出席董事9名（此中董事王政先生、独立董事金浪先生、郑成福先生、吕延涛先生通信参会）公司监事、高级处理职员列席了本次聚会。本次聚会的会集和召开契合《公法令》《公司章程》等相闭章程，聚聚合法、电子有用。

　　按照公司筹办生长需求，公司拟分手正在江苏省常州市、湖南省长沙市设立分公司。拟设立分公司的名称分手暂定为宁波一彬电子科技股份有限公司常州分公司、宁波一彬电子科技股份有限公司长沙分公司，公司类型为股份有限公司分公司。分公司名称、业务位置、筹办界限、负担人等以市集监视处理部分照准备案为准。

　　董事会授权公司处理层的确治理分公司的相闭设立事宜，包含但不限于负担签定和申报与本次设立分公司相闭的工商和国法文献，并治理本次分公司设立相闭的申报手续。

　　表决景况：9票许诺，0票反驳，0票弃权。该议案不涉及相闭事项，无需回避表决。

　　该事项无需提交公司股东大会审议。相闭设立分公司的的确景况详见与本布告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(的《闭于设立分公司的布告》（布告编号：2023-010）。

　　证券日报网所载作品、数据仅供参考，运用前务请详明阅读国法声明，危急自满。PG电子宁波一彬电子科技股份有限公司 关于设立分公司的通告