PG电子官方网站上海概伦电子股份有限公司 合于聘任高级治理职员及 认定中心本事职员的通告

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　　上海概伦电子股份有限公司 合于聘任高级治理职员及 认定中心本事职员的通告

　　本公司董事会及具体董事包管本通告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的可靠性、正确性和完全性依法担负国法职守。

　　上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月16日召开的第二届董事会第一次聚会，永别审议通过了《合于聘任公司总裁的议案》《合于聘任公司副总裁、财政负担人的议案》《合于聘任公司董事会秘书的议案》《合于认定公司中心本事职员的议案》，聘任了公司高级治理职员，并认定了公司中心本事职员。现将合连情状通告如下：

　　（一）经董事长刘志宏先生提名，并经董事会提名委员会资历审核，聘任杨廉峰先生为公司总裁；

　　（二）经总裁杨廉峰先生提名，并经董事会提名委员会资历审核，聘任XUYI（徐懿）先生为公司推广副总裁，聘任梅晓东先生、刘文超先生为公司副总裁；

　　（三）经总裁杨廉峰先生提名，并经董事会提名委员会资历审核、审计委员会审议附和，聘任但胜钊先生为公司首席财政官；

　　（四）经董事长刘志宏先生提名，并经董事会提名委员会资历审核，聘任郑芳宏先生为公司董事会秘书。

　　上述高级治理职员任期与第二届董事会任期一概。合连高级治理职员均具备与其行使权力相适当的任职条目，其任职资历吻合《中华群多共和国公执法》《上海证券往还所科创板股票上市原则》等相合国法、规则和表率性文献的法则，未受过中国证券监视治理委员会行政责罚和证券往还所转达指责或公然责备。个中，公司董事会秘书郑芳宏先生已博得上海证券往还所科创板董事会秘书资历证书。公司高级治理职员简历详见附件一。

　　公司独立董事对聘任上述高级治理职员揭橥了一概附和的独立偏见，的确实质详见公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《独立董事合于公司第二届董事会第一次聚会合连议案的独立偏见》。

　　公司中心本事职员均具有集成电道合连专业的学历或酌量靠山，具备10年以上同业业研发就业体会，正在公司掌管研发类枢纽或要紧岗亭，主理或出席了公司中心本事合连的研发项目及专利申请，并起到中心及枢纽效率。上述中心本事职员与公司第一届董事会认定的中心本事职员保留一概，公司中心本事职员保留平静。公司中心本事职员简历详见附件二。

　　杨廉峰，1977年出生，英国格拉斯哥大学半导体器件物理专业博士。2001年至2004年，任英国格拉斯哥大学酌量帮理；2004年至2006年，任铿腾电子北京研发核心高级产物工程师；2007年至2016年，任ProPlus协同创始人、环球副总裁；2010年至今，历任概伦电子协同创始人、副总裁、高级副总裁、总裁；现任概伦电子董事、总裁。

　　XUYI（徐懿），1965年出生，美国康奈尔大学工商治理硕士。1995年至2001年，任BTATechnology,Inc.墟市出售副总裁；2001年至2003年，任CelestryDesignTechnology,Inc.国际运营副总裁；2003年至2006年，任铿腾电子墟市副总裁，2007年至2008年，任瑞沃思科技有限公司连合创始人、首席推广官；2008年至2018年，任ProPlus首席运营官；2010年至2018年，任概伦电子推广副总裁；2018年至2020年，任AmbientScientificInc.连合创始人、出售及生意拓展负担人；2020年至今，任概伦电子董事、推广副总裁。

　　梅晓东，1970年出生，北京交通大学高级工商治理硕士。1989年至1997年，任济南油脂总公司财政处副处长；1997年至2000年，任济南齐鲁软件园新闻财富有限公司财政司理；2000年至2007年，任齐鲁软件园成长核心副主任；2007年至2010年，任国度新闻通讯国际更始园管委会表联处处长；2010年至今，任概伦电子副总裁。

　　刘文超，1975年出生，中国科学院上海微体例与新闻本事酌量所微电子学与固体电子学专业博士。2004年至2005年，任华虹宏力半导体主任工程师；2005年至2009年，任美国IBM半导体研发核心主任工程师（新加坡特许半导体派驻）；2009年至2018年，任新加坡特许半导体及美国GLOBALFOUNDRIES高级本事司理；2018年至2019年，任紫光展锐工艺平台总监；2019年至今，任概伦电子副总裁。

　　但胜钊，1975年出生，香港中文大学管帐学硕士，比利时VlerickBusinessSchool工商治理硕士，高级经济师职称，拥有注册税务师资历。1997年7月至2008年12月，任职于比利时贝卡尔特集团；2009年1月至2017年4月，掌管凡登(常州)新型金属质料本事有限公司董事、副总司理、财政总监、董事会秘书；2017年5月至2018年6月,掌管常州鸣阳精巧质料有限公司总司理；2018年7月至2020年8月，掌管盛利维尔(中国)新质料本事股份有限公司金坛公司总司理；2020年8月至2022年1月，掌管宁波柯力传感科技股份有限公司（股票代码：603662）董事、财政总监；2022年2月至2023年6月，掌管福修旗滨集团有限公司财政总监；2023年7月至2023年10月，任概伦电子副总裁；现任概伦电子首席财政官。

　　郑芳宏，1984年出生，中心财经大学国法硕士，拥有国度国法职业资历、企业国法垂问资历、证券从业资历、上海证券往还所科创板董事会秘书资历。2012年7月至2017年8月，任兖矿能源集团股份有限公司（股票代码：600188）证券事宜司理；2017年8月至2020年9月，任爱玛科技集团股份有限公司（股票代码：603529）证券事宜代表；2020年9月至2023年10月，任概伦电子董事会办公室总监、证券事宜代表；现任概伦电子董事会秘书。

　　刘志宏，1956年出生，香港大学电子电气工程博士。1990年至1993年，于加州大学伯克利分校电机工程与推算机科学系从事集成电道博士后酌量；1993年至2001年，任BTATechnology,Inc.协同创始人、总裁、首席推广官；2001年至2003年，任CelestryDesignTechnology,Inc.总裁兼首席推广官；2003年至2010年，任铿腾电子环球副总裁；2010年5月至今，任概伦电子董事长。

　　马玉涛,1974年出生，清华大学微电子学酌量所微电子专业博士。2001年至2002年，历任CelestryDesignTechnologies器件工程师、司理；2003年至2006年，历任铿腾电子高级工程师、高级司理；2007年至2020年，历任ProPlus产物架构师、本事总监、高级本事总监、研发副总裁；2020年插足概伦电子，现任概伦电子研发副总裁。

　　方君，1982年出生，复旦大学微电子学与固体电子学硕士。2007年至2010年，任铿腾电子北京研发核心软件工程师；2010年至2018年，任北京普拉普斯电子本事有限公司高级研发总监；2018年插足概伦电子，现任概伦电子研发副总裁。

　　石凯，1979年出生，北京大学固体与微电子学专业博士。2008年至2018年，历任北京普拉普斯电子本事有限公司高级器件工程师、高级研发司理、软件架构师；2018年插足概伦电子，现任概伦电子资深架构师。

　　本公司董事会及具体董事包管通告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的可靠性、正确性和完全性依法担负国法职守。

　　（二）股东大会召开的住址：上海市浦东新区秋月道26号矽岸国际4号楼9层公司聚会室

　　（三）出席聚会的浅显股股东、希奇表决权股东、还原表决权的优先股股东及其持有表决权数目标情状：

　　本次股东大会由公司董事会凑集，董事长刘志宏先生主理，聚会采用现场投票和搜集投票相连结的表决办法。本次股东大会的凑集和召开秩序、出席聚会职员的资历和凑集人资历、聚会的表决秩序和表决结果均吻合《中华群多共和国公执法》及《上海概伦电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的法则。

　　3、公司董事会秘书（代行职责）刘志宏先生出席了本次聚会；公司高级治理职员梅晓东、刘文超先生列席了本次聚会。

　　2、议案名称：《合于授权公司董事及高级治理职员掌管公司出席投资的其他企业的董事或高级治理职员职务的议案》

　　本次聚会审议的议案4为希奇决议议案，需经出席本次股东大会的股东所代表有表决权股份的三分之二以上附和为通过。

　　本次聚会审议的议案1、议案3、议案8、议案9及议案10对中幼投资者举办了孤单计票。

　　公司股东共青城峰伦投资合股企业（有限合股）、共青城金秋股权投资治理合股企业（有限合股）、共青城嘉橙股权投资合股企业（有限合股）电子、井冈山静远股权投资合股企业（有限合股）、共青城睿橙股权投资合股企业（有限合股）、株洲市国兴同赢创业投资合股企业（有限合股）为议案1的干系股东，对该议案回避表决。

　　公司股东共青城金秋股权投资治理合股企业（有限合股）、共青城嘉橙股权投资合股企业（有限合股）、井冈山静远股权投资合股企业（有限合股）、共青城睿橙股权投资合股企业（有限合股）、株洲市国兴同赢创业投资合股企业（有限合股）为议案3的干系股东，对该议案回避表决。

　　公司本次股东大会的凑集和召开秩序吻合国法、规则及《公司章程》的相合法则；出席聚会的职员资历、凑集人资历、聚会的表决秩序以及表决结果合法有用PG电子。

　　本公司监事会及具体监事包管本通告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的可靠性、正确性和完全性依法担负国法职守。

　　上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次聚会通告于2023年10月16日以电子邮件办法发出，并宽待了通告刻日，聚会于2023年10月16日正在上海市浦东新区公司总部聚会室召开。本次聚会采用现场办法召开，由监事会主席马晓光密斯凑集并主理，应出席聚会的监事3人，本质出席聚会监事3人。本次聚会的凑集及召开吻合《中华群多共和国公执法》等国法、行政规则、部分规章、表率性文献和《上海概伦电子股份有限公司章程》的合连法则，聚会决议合法、有用。

　　本公司董事会及具体董事包管本通告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的可靠性、正确性和完全性依法担负国法职守。

　　上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期于2023年10月届满，按照《中华群多共和国公执法》（以下简称“《公执法》”）《上海证券往还所科创板股票上市原则》《上海证券往还所科创板上市公司自律囚系指引第1号——表率运作》等国法规则、表率性文献以及《公司章程》等合连法则，公司发展了董事会、监事会换届推举就业。现将合连情状通告如下：

　　公司于2023年10月16日召开的2023年第二次偶尔股东大会审议通过了《合于推举公司非独立董事的议案》《合于推举公司独立董事的议案》《合于推举公司股东代表监事的议案》，推举刘志宏、杨廉峰、XUYI（徐懿）、陈晓飞为公司第二届董事会非独立董事；推举JEONGTAEKKONG、高秉强、郭涛为公司第二届董事会独立董事，公司独立董事均已博得独立董事资历证书，且曾经上海证券往还所审核无贰言。

　　公司第二届董事会任期自公司2023年第二次偶尔股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

　　第二届董事会董事的简历请参见公司于2023年9月28日正在上海证券往还所网站（）披露的《合于公司董事会及监事会换届推举的通告》（通告编号：2023-045）。

　　公司于2023年10月16日召开的2023年第二次偶尔股东大会审议通过了《合于推举公司股东代表监事的议案》，推举马晓光、赵宝磊为公司第二届监事会股东代表监事；公司于2023年10月16日召开的第二届职工代表大会第一次聚会推举李石松为公司职工代表监事。马晓光、赵宝磊、李石松三位监事将协同构成公司第二届监事会。

　　公司第二届监事会任期自公司2023年第二次偶尔股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

　　第二届监事会监事的简历请参见公司于2023年9月28日正在上海证券往还所网站（）披露的《合于公司董事会及监事会换届推举的通告》（通告编号：2023-045），及2023年10月17日披露的《合于推举第二届监事会职工代表监事的通告》（通告编号：2023-054）。

　　公司于2023年10月16日召开的第二届董事会第一次聚会审议通过了《合于推举公司董事长的议案》，推举刘志宏为公司董事长，任期与公司第二届董事会的任期一概。

　　公司于2023年10月16日召开的第二届监事会第一次聚会审议通过了《合于推举监事会主席的议案》，推举马晓光为监事会主席，任期与公司第二届监事会的任期一概。

　　公司于2023年10月16日召开的第二届董事会第一次聚会审议通过了《合于推举董事会各特意委员会成员的议案》，永别推举了董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考查委员会及计谋委员会成员，并由推举形成的各特意委员会委员推举形成主任委员，的确情状如下：

　　推举郭涛、高秉强、JEONGTAEKKONG三位董事为第二届董事会审计委员会委员，郭涛为审计委员会主任委员，任期与第二届董事会任期一概。

　　推举高秉强、郭涛、刘志宏三位董事为第二届董事会提名委员会委员，高秉强为提名委员会主任委员，任期与第二届董事会任期一概。

　　推举高秉强、郭涛、刘志宏三位董事为第二届董事会薪酬与考查委员会委员，高秉强为薪酬与考查委员会主任委员，任期与第二届董事会任期一概。

　　推举刘志宏、杨廉峰、XUYI（徐懿）、陈晓飞、JEONGTAEKKONG五位董事为第二届董事管帐谋委员会委员，刘志宏为计谋委员会主任委员，任期与第二届董事会任期一概。

　　个中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考查委员会中独立董事均占对折以上，并由独立董事掌管主任委员，且审计委员会的凑集人郭涛先生为管帐专业人士，吻合合连国法规则及《公司章程》的法则。

　　本公司监事会及具体监事包管本通告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的可靠性、正确性和完全性依法担负国法职守。

　　上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期于2023年10月届满，按照《中华群多共和国公执法》《公司章程》《监事聚会事原则》等合连法则，公司发展了监事会换届推举就业。公司于2023年10月16日召开第二届职工代表大会第一次聚会，推举李石松先生为公司第二届监事会职工代表监事（一面简历详见附件）。

　　李石松先生举动职工代表监事将与公司2023年第二次偶尔股东大会推举形成的2名股东代表监事协同构成公司第二届监事会，第二届监事会监事自公司2023年第二次偶尔股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　李石松，1982年出生，美国西北理工大学推算机科学硕士。2008年至2014年，历任北京普拉普斯电子本事有限公司IT工程师、高级IT工程师、IT司理、监事；2015年至2020年，任ProPlus高级IT司理；2020年至今，历任概伦电子高级IT司理、高级首席体例工程师、总监；现任概伦电子职工监事。

　　本公司董事会及具体董事包管本通告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的可靠性、正确性和完全性依法担负国法职守。

　　按照中国证券监视治理委员会《上市公司独立董事治理主意》、上海证券往还所《上海证券往还所科创板股票上市原则（2023年8月修订）》《上海证券往还所科创板上市公司自律囚系指引第1号——表率运作（2023年8月修订）》的相合修订情状，连结公司本质情状，上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月16日召开的第二届董事会第一次聚会，永别审议同意了修订后的《提名委员聚会事原则》《审计委员聚会事原则》《薪酬与考查委员聚会事原则》及《董事会秘书就业细则》。

　　修订后的《提名委员聚会事原则》《审计委员聚会事原则》《薪酬与考查委员聚会事原则》《董事会秘书就业细则》也将正在上海证券往还所网站(同步披露。

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