PG电子官方网站证券代码：300270 证券简称：：中中威电子 告示编号：2023-029

　　本公司及董事凑集座成员保障音信披露的实质可靠、凿凿、完好，没有虚伪纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　杭州中威电子股份有限公司（以下简称“中威电子”或“公司”）间接控股股东新乡投资集团有限公司（以下简称“新乡投资集团”） 通过新乡市聪颖都市摆设执掌有限公司（以下简称“聪颖城筑”）持有河南新电音信科技有限公司（以下简称“新电音信”）71.12%的股权。经公司第五届董事会第七次集会审议通过，聪颖城筑于2023年5月14日与公司缔结《股权托管造定》，将其持有的71.12%的股权（以下简称“托管标的”）托管给中威电子。正在托管时代内，托管标的对应的法令、公司章程规则的除收益权和治理权等财富性权柄以表的其他股东权柄，包罗但不限于表决权、董事提名权（以下简称“托管权柄”）均托管给中威电子，并应承由中威电子行使该等托管权柄。托管时代内，聪颖城筑不得自行行使托管权柄。造定自两边具名盖印后建立，自中威电子股东大会审议通事后生效。本次缔结《股权托管造定》暨相合营业系新乡投资集团有限公司为其就避免同行竞赛延期推行保险上市公司的优点不受影响作出的应允而举办的，详见公司于2023年5月9日正在巨潮资讯网披露了《合于控股股东避免同行竞赛应允延期推行的告示》（告示编号2023-024）。

　　本次营业对方为公司间接控股股东新乡投资集团节造的法人。遵循《深圳证券营业所创业板股票上市法规》的合联规则，本次营业事项组成相合营业。

　　公司于2023年5月14日召开了第五届董事会第七次集会登第五届监事会第七次集会，董事会以4票应承、0票阻挡、0票弃权审议通过了《合于缔结〈股权托管造定〉暨相合营业的议案》，相合董事李一策、胡明磊、陈水师对该议案回避表决。相合监事毛宏明、李佩宇回避表决，上述监事回避表决后，有表决权的监事人数亏空监事会成员的二分之一，该议案将直接提交公司2023年第二次且自股东大会审议。独立董事对该事项举办了事前认同并宣告了应承的独立定见。

　　本次营业不组成《上市公司巨大资产重组执掌要领》规则的巨大资产重组。本次营业尚需提交公司2023年第二次且自股东大会审议，相合股东北京海厚泰本钱执掌有限公司－新乡市新投财产并购投资基金壹号共同企业（有限共同）需回避表决。

　　注册地方：河南省新乡市红旗区朝阳幼区朝阳道迎春大街道西238号48号楼213室

　　主贸易务：普通项目：泊车场效劳；电气信号配置装备筑造；电气信号配置装备出卖；输配电及节造配置筑造；智能输配电及节造配置出卖；充电桩出卖；电动汽车充电底子措施运营；数字文明创意实质运用效劳；数字实质筑造效劳（不含出书刊行）；音信编造集功效劳；汽车拖车、求援、清障效劳；告白安排、代办；告白筑造；技巧效劳、技巧开拓、技巧磋议、技巧换取、技巧让渡、技巧扩展；洗车效劳；租赁效劳（不含许可类租赁效劳）；非寓居房地产租赁；物联网配置筑造；物联网配置出卖（除依法须经容许的项目表，凭贸易牌照依法自立发展筹办勾当）许可项目：摆设工程施工（依法须经容许的项目，经合联部分容许后方可发展筹办勾当，整个筹办项目以合联部分容许文献可能可证件为准）

　　3、与上市公司的相合相干：聪颖城筑为公司间接控股股东新乡投资集团节造的法人。

　　注册地方：河南省新乡市市辖区高新区新二街1625号大数据财产园数据大厦C6

　　主贸易务：普通项目：工程和技巧推敲和试验成长；音信安定配置筑造；音信安定配置出卖；智能车载配置出卖；互联网配置出卖；云推算配置出卖；软件开拓；数字视频监控编造筑造；数字视频监控编造出卖；输配电及节造配置筑造；智能输配电及节造配置出卖；电动汽车充电底子措施运营；板滞电气配置出卖；造冷、空调配置出卖；教学专用仪器出卖；终端测试配置筑造；终端测试配置出卖；广泛货色仓储效劳（不含危急化学品等需许可审批的项目）；智能仓储装置出卖；音信编造集功效劳；卫星技巧归纳运用编造集成；安定编造监控效劳；安定技巧提防编造安排施工效劳；5G通讯技巧效劳；技巧效劳、技巧开拓PG电子、技巧磋议、技巧换取、技巧让渡、技巧扩展；货色进出口（除依法须经容许的项目表，凭贸易牌照依法自立发展筹办勾当）许可项目：劳务役使效劳；摆设工程施工（依法须经容许的项目，经合联部分容许后方可发展筹办勾当，整个筹办项目以合联部分容许文献可能可证件为准）

　　新乡投资集团有限公司为甲方间接控股股东，其节造的新乡聪颖都市摆设执掌有限公司持有河南新电音信科技有限公司71.12%的股权，系新电音信控股股东，新电音信要紧营业电子与智能化编造集成工程，与上市公司筹办边界存正在必定重合。

　　为了消弭同行竞赛的危险，正在志愿、公然、诚信、公平的条件下，聪颖城筑与中威电子缔结此《股权托管造定》PG电子，将其持有的新电音信71.12%股权托管给中威电子。

　　1.1 乙方应承将其持有的标的公司71.12%股权遵循本造定商定的条目及条目托管给甲方，甲方应承采纳该等股权托管。

　　1.2 除本造定另有商定表，若正在托管时代（界说详见本造定第2条），乙方持有的标的公司股权数/比例发作改观的，则托管标的相应改观。

　　1.3 托管时代内，托管标的对应的法令、公司章程规则的除收益权和治理权等财富性权柄以表的其他股东权柄，包罗但不限于表决权、董事提名权，乙方均托管给甲方，并应承由甲方遵循第1.4 款的规则行使该等托管权柄。托管时代内，乙方不得自行行使托管权柄。

　　1.4 托管时代内，如须行使托管权柄的，乙方应提前见告甲方并事先博得甲方的书面确认定见，乙方应遵循甲方的定见并以乙方的表面临生手使托管权柄。

　　2.1.2 乙方不再持有标的公司的股权PG电子，或乙方不再是标的公司的控股股东。

　　2.2 若标的公司不再从事与甲方一样/雷同的营业，甲乙两边可会商消弭本造定。

　　3.1 托管时代内，托管标的的筹办损益仍归属于乙方。乙方动作标的公司的股东，遵循公执法等合联法令原则及标的公司的公司章程和本造定商定而享有权柄。

　　3.2 托管时代内，若甲高洁在筹办流程中有违法、违规等行动而发生的一概仔肩及耗损均由甲方负担。

　　3.3 各方应承并确认，托管时代内，甲方系无偿托管上述股权，乙方无需向甲方支出任何托管用度。

　　遵循公司于2023年5月9日披露的《合于控股股东避免同行竞赛应允延期推行的告示》，本次营业系新乡投资集团为其就避免同行竞赛延期推行保险上市公司的优点不受影响作出的应允而举办的。本次营业有利于保卫公司及合座股东的合法权柄，不会对公司的独立筹办、财政情形和筹办成就形成晦气影响。有利于公司越发深远地分析聪颖城筑和新电音信的筹办景况并梳理合联营业和执掌，为后续彻底处分同行竞赛题目打下底子。

　　今年年头至本告示日，公司与聪颖城筑累计发作的百般相合营业总金额为0万元。

　　本次相合营业系新乡投资集团为其就避免同行竞赛延期推行保险上市公司的优点不受影响作出的应允而举办的，拥有须要性和合理性，用命了平等、志愿电子、平正的规矩，不存正在损害公司及股东，更加是中幼股东优点的景象，咱们应承将该议案提交公司第五届董事会第七次集会审议。

　　独立董事以为：本次相合营业系新乡投资集团为其就避免同行竞赛延期推行保险上市公司的优点不受影响作出的应允而举办的，拥有须要性和合理性，合联审议和决议轨范适应《公执法》、《深圳证券营业所创业板股票上市法规》等合联法令原则、样板性文献和《公司章程》的规则，不存正在损害公司及其他股东，更加是中幼股东优点的景象。因而，咱们相似应承本次缔结《股权托管造定》暨相合营业事项，并应承将该事项提交公司2023年第二次且自股东大会审议。PG电子中威电子：关于订立股权托管赞同暨干系业务的布告