PG电子官方网站三、董事会秘书通知本次股东大会股东及股东代庖人的出席情状、宣告会场顺序和计票、监票体例

　　为促使本次股东大会的范例、成功举办，普及议事功用，保证股东合法权利，会场顺序如下：

　　一、出席本次现场集会的股东，须为遵照本公司集会报告举办有用挂号的股东或其委托代庖人；公司董事、监事、高级收拾职员、司帐师工作所司帐师、司法垂问及其他经董事会会前准许出席集会的职员列席集会。除上述职员以表，其他职员不得入场加入集会。大会主理人可责令下列职员出场：

　　若上述职员不顺从出场敕令时，大会主理人可令劳动职员强造其出场。需要时，可请公安圈套赐与协帮。

　　二、为确认出席的股东或其代庖人或其他出席者的出席资历，大会劳动职员对出席集会者举办需要的查对劳动，被查对者应该赐与配合。

　　三、股东及股东代表应于开会前入场；半途入场者，应经主理人许可。集会内请勿高声喧闹，同时将通信用具合上或调度为无声形态，省得影响集会的平常举办，对滋扰集会平常顺序的举动劳动职员有权予以阻难。

　　四、与会职员应自愿顺从集会主理人的集会放置，缠绕集会议程举办审议营谋，维系会场的安适与顺序。

　　六、请求正在股东大会措辞的股东，应该经大会主理人许可始得措辞电子。有多名股东权且请求措辞时PG电子，先举手者先措辞。不行确定先后时，由主理人指定措辞者。

　　股东措辞年光的是非和次数由大会主理人遵照实在情状正在会上宣告。股东违反前款划定措辞的，大会主理人可拒绝或阻难。

　　七、股东可就议事日程或议题提出质询。股东质询不限年光和次数。但有下列情状之一的，主理人可能拒绝回复质询：

　　（3）回复质询将败露公司贸易机要或鲜明损害公司或股东的协同甜头； （4）其他要紧事由。

　　八、表决采用记名投票体例，表决不附加任何要求；股东及其代表按持股数享有表决权；投票者应按请求郑重填写表决票，未按请求填写的，作废票管理。

　　九、集会对审议事项举办表决投票时，均放置两名股东代表计票和一名监事、一名状师监票，由监票人就地发布表决结果。

　　十、集会主理人对决议的表决结果有任何嫌疑，可能对所投票数举办点算；出席集会的股东或者股东代庖人对集会主理人宣告的投票结果有贰言的，有权正在宣告投票表决结果后立地请求点票，集会主理人应该放置其他吻合股历的职员即时点票。

　　十二、大集会案扫数审议并酿成决议后，集会主理人可能宣告散会。因天然患难或其他弗成抗力以致大会无法举办时，主理人也可宣告散会。散会后，与会者应顺序离场。

　　公司第十二届董事会任期即将届满，遵照《公执法》、《公司章程》等相闭划定，公司董事会将举办换届。

　　遵照公司控股股东中国航天期间电子有限公司的推举并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生为公司第十三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计较（候选人简历附后）。

　　经公司董事会提名委员会采选及审查,公司董事会提名张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生为公司第十三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计较（候选人简历附后）。

　　公司董事会提名委员会审查以为，上述候选人吻合承当公司董事或独立董事的要求，而且拥有践诺职责所应具备的才气。

　　公司独立董事对本次公司董事会换届事项揭橥了独立主张，以为：公司董事会提名第十三届董事会董事及独立董事候选人的轨范吻合相闭划定；被提名的候选人均具备《公执法》等司法准则和《公司章程》闭于任职资历和要求的相闭划定，具有践诺董事或独立董事职责所应具备的才气， 独立董事候选人的任职资历仍旧上海证券贸易所对审核通过。

　　姜梁，男，1976年 12月出生，党员，博士，考虑员。历任中国航天电子技艺考虑院副院长、党委书记，航天期间电子技艺股份有限公司党委书记。现任中国航天电子技艺考虑院院长，航天期间电子技艺股份有限公司董事长。

　　王亚军，男，1966 年10月出生，党员，博士，考虑员。历任中国航天科技集团有限公司党群劳动部部长，航天动力技艺考虑院党委书记。现任中国航天电子技艺考虑院党委书记，航天期间电子技艺股份有限公司党委书记、副董事长。

　　阎俊武，男，1967 年 11 月出生，党员，硕士，考虑员。历任北京神舟航天软件技艺有限公司总裁，中国四维测绘技艺有限公司副董事长，中国长城工业集团有限公司董事，中国四维测绘技艺有限公司董事，北京神舟航天软件技艺有限公司董事。现任中国航天电子技艺考虑院副院长，航天期间电子技艺股份有限公司董事。

　　李艳华,男，1963年11月出生，党员，硕士，考虑员。历任北京遥测技艺考虑所所长,北京修华电子仪器厂厂长，航天长征火箭技艺有限公司总司理，航天期间电子技艺股份有限公司副总裁，中国航天电子技艺考虑院总工程师。现任中国航天电子技艺考虑院党委副书记，航天期间电子技艺股份有限公司董事PG电子。

　　杨雨，男，1967年7月出生，党员，硕士，考虑员。历任北京航天期间激光导航技艺有限负担公司总司理，航天十三所副所长、二三〇厂副厂长，中国航天电子技艺考虑院、航天期间电子技艺股份有限公司市集部部长，航天十三所所长兼党委副书记、二三〇厂厂长兼党委副书记、北京航天兴华科技有限公司总司理兼党委副书记。现任中国航天电子技艺考虑院副院长，航天期间电子技艺股份有限公司董事。

　　陈雷，男，1978年 11月出生，党员，博士，考虑员。历任北京微电子技艺考虑所所长，北京期间民芯科技有限公司总司理。现任中国航天电子技艺考虑院副院长，航天期间电子技艺股份有限公司董事。

　　张松岩，男，1963年6月出生，法学本科。历任北京百灵无线电总厂帮理司法经济师，北京市大成状师工作所状师。现任北京市嘉和状师工作所共同人、状师，航天期间电子技艺股份有限公司独立董事。

　　朱南军，男，1972年5月出生，收拾学（司帐学）博士。历任北京大学经济学院经济学博士后，讲师。现任北京大学经济学院危急收拾与保障学系副主任、副教养、博士生导师，航天期间电子技艺股份有限公司独立董事。

　　唐水源，男，1966年3月出生电子，党员，博士，考虑员。历任北京理工大学板滞与车辆学院常务副院长，深圳北理莫斯科大学代庖校长，北京理工大学前沿交叉科学考虑院院长。现任北京理工大学板滞与车辆学院考虑员，湖南省武器工业集团股份有限公司独立董事。

　　公司第十二届监事会任期即将届满，遵照《公执法》、《公司章程》等相闭划定，公司监事会将举办换届。

　　遵照公司控股股东中国航天期间电子有限公司的推举，公司监事会提名戴利民先生、李伯文先生、蒋丹鼎先生为公司第十三届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计较（候选人简历附后）。

　　戴利民，男，1971 年 1 月出生，党员，硕士，正高级经济师。历任航天期间置业发达有限公司副总司理、财政总监，航天动力技艺考虑院总司帐师。

　　现任中国航天电子技艺考虑院总司帐师，航天期间电子技艺股份有限公司监事会主席。

　　李伯文，男，1967年9月出生，党员，硕士，正高级高级司帐师。历任航天三十一所科研坐褥处副处长，开拓出售处副处长、北京三发高科技实业总公司副总司理兼财政部部长，中国航天导航技艺考虑院办公室主任帮理，中国航天期间电子公司监察审计部审计处处长、审计部副部长、审计部部长，中国航天电子技艺考虑院审计与危急收拾部部长，航天期间电子技艺股份有限副总经济师、审计与危急收拾部部长。现任中国航天电子技艺考虑院副总经济师、航天期间电子技艺股份有限公司监事。

　　蒋丹鼎，男，1971 年 10 月出生，党员，博士，考虑员。历任北京航天限定仪器考虑所副所长。现任中国航天电子技艺考虑院发达方针部部长，航天期间电子技艺股份有限公司监事。

　　三、闭于公司与航天科技财政有限负担公司缔结 2023年度《金融办事造定》之增补造定的议案

　　公司与航天科技财政有限负担公司（下称“财政公司”）订立 2023年度《金融办事造定》仍旧公司 2022年度股东大会审议通过。

　　为进一步真切公司与财政公司缔结的 2023年度《金融办事造定》闭联事项，经友谊磋商，公司将与财政公司缔结 2023年度《金融办事造定》之增补造定，紧要实质如下：

　　1、《金融办事造定》第四条“存款办事”第二款中的“财政公司将厉酷实行国务院银行业监视收拾机构、中国公民银行等禁锢机构对非银行金融机构的相闭计谋，为公司及其子公司供给存款办事”，转换为“财政公司将厉酷实行国务院银行业监视收拾机构、中国公民银行等禁锢机构对非银行金融机构的相闭计谋，为公司及其子公司供给存款办事，存款的逐日最高限额为公民币柒拾亿元”PG电子。

　　3、《金融办事造定》之增补造定自公司股东大会审议通过之日起生效，至《金融办事造定》有用期届满之日为止。

　　以上议案提请本次公司股东大会审议,本议案涉及干系贸易，干系股东需回避表决。

　　公司于2022年5月26日召开2021年年度股东大会，审议并通过了闭于向特定对象刊行股票（即2021年非公然拓行股票）（下称“本次刊行”）的闭联议案。

　　遵照2021年年度股东大会决议，向特定对象刊行股票刊行的有用期为自公司股东大会审议通过本次刊行闭联议案之日起12个月。

　　鉴于公司向特定对象刊行股票的股东大会决议有用期已届满，为保障本次刊行闭联劳动的延续性和有用性，公司拟将本次股东大会决议有用期自2021年年度股东大会决议有用期届满之日起延伸6个月（至2023年11月25日止）。除上述事项表，本次刊行计划其他实质维系褂讪，正在延伸克日内一直有用。

　　五、闭于提请股东大会延伸授权董事会及其授权人士管理向特定对象刊行股票闭联事宜有用期的议案

　　鉴于公司向特定对象刊行股票（即2021年非公然拓行股票）（以下简称“本次刊行”）闭联授权有用期已届满，为保障本次刊行闭联劳动的延续性和有用性，董事会拟提请股东大会将授权董事会及其授权人士管理本次刊行闭联事宜的有用期自2021年年度股东大会授权届满之日起延伸6个月（至2023年11月25日止）。PG电子航天电子(600879)：航天期间电子技巧股份有限公司2023年第一次且则股东大聚集会材料