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　　博敏电子股份有限公司 合于以集结竞价生意体例 回购公司股份的回购陈述书

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　　本公司董事会及完全董事包管本告示实质不存正在职何伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质实在凿性、确切性和完美性负责执法职守。

　　●拟回购股份的用处：本次回购的股份将用于员工持股企图。公司可正在股份回购奉行完工后3年行家使完毕已回购的股份。公司如未能正在股份回购奉行完工后3年行家使完毕已回购股份，尚未行使的已回购股份将依法予以刊出。如国度对合连战略作调剂，则本回购计划遵照调剂后的战略奉行。

　　●回购资金总额：本次回购股份资金总额不低于百姓币6,000万元（含）且不进步百姓币12,000万元（含）。

　　●回购的价值：不进步百姓币16.00元/股（含），该价值不高于公司董事会审议通过本次回购计划决议前30个生意日公司股票生意均价的150%。

　　经公司函询，截至本告示披露日，公司本次回购发起人、董监高、控股股东、实质担任人、持股5%以上的股东恢复：自己正在公司披露回购计划后的来日3个月、来日6个月内无减持公司股份的企图。若前述职员来日拟奉行股票减持企图，公司将按合连规则实时实施新闻披露负担。

　　1、公司股票价值若连续高出回购计划披露的价值上限，导致回购计划无法按企图奉行或只可个人奉行的危险；

　　2、若公司正在奉行回购股份时候，受表部处境转移、暂时筹办须要等身分影响，以致本次回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购计划无法奉行的危险；

　　3、因公司坐褥筹办、财政处境、表部客观情状爆发宏大转移等来源，或者依据规定转化或终止回购计划的危险；

　　4、若爆发对公司股票生意价值出现宏大影响的宏大事项或公司董事会决议终止本次回购计划等事项，则存正在回购计划无法按企图奉行的危险；

　　5、本次回购股份将行为员工持股企图的股票原因，若公司未能正在执法规则规则的刻期内奉行员工持股企图，则未奉行个人的股份存正在启动刊出序次的危险。

　　公司将正在回购刻期内依据墟市情状择机作出回购决议予以奉行，并依据回购股份事项转机情状实时实施新闻披露负担，敬请投资者预防投资危险。

　　依据《中华百姓共和国公法令》《中华百姓共和国证券法》《上海证券生意所上市公司自律拘押指引第7号——回购股份》等执法、规则及范例性文献的合连规则，公司编造了本次以集结竞价生意体例回购公司股份的回购陈述书，实在实质如下：

　　博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月26日收到公司控股股东、实质担任人之一，同时正在公司担负董事长、总司理的徐缓先生提交的《合于发起回购公司股份的函》，实在实质详见公司于2023年9月27日披露的《合于收到控股股东、实质担任人发起回购公司股份的提示性告示》（告示编号：临2023-061）。

　　2023年9月28日公司召开的第五届董事会第二次集会以6票应允，0票抗议，0票弃权的表决结果审议通过了《合于以集结竞价生意体例回购公司股份计划的议案》，该议案曾经三分之二以上董事出席的董事会审议通过。独立董事对该事项颁发了应允的独立看法。

　　依据《上市公司股份回购规定》及《公司章程》第二十六条的合连规则，上述议案经三分之二以上董事出席的董事纠合会决议通过，无需股东大会审议。

　　上述发起时期、序次和董事会审议时期、序次等均相符《上海证券生意所上市公司自律拘押指引第7号——回购股份》等合连规则。

　　基于对公司发扬政策、筹办情状、来日连续发扬的信念和对公司历久价钱的认同，为爱护公司及宽大投资者甜头，加强投资者对公司的投资信念，同时有用地将股东甜头、公司甜头和员工一面甜头密切勾结正在一块，推动公司很久、安谧、连续发扬，公司拟以自有资金通过集结竞价生意体例回购公司股份，用于奉行员工持股企图。

　　1、自董事会审议通过本次回购股份计划之日起不进步6个月，从2023年9月28日至2024年3月27日。公司筹办统造层将依据董事会决议，正在回购刻期内依据墟市情状择机作出回购决议并予以奉行。

　　（1）如正在如今期内回购资金行使金额到达最高限额，则回购计划奉行完毕，即回购刻期自该日起提前届满；

　　（2）如公司董事会决议终止本回购计划，则回购刻期自董事会决议终止本回购计划之日起提前届满。

　　（1）公司年度陈述、半年度陈述PG电子官方网站、季度陈述前10个生意日内，因出格来源推迟告示日期的，自原预定告示日前10个生意日起算，至告示前一日；

　　（3）自或者对本公司股票生意价值出现宏大影响的宏大事项爆发之日或者正在决议流程中，至依法披露之日；

　　4、回购奉行时候，公司股票如因规划宏大事项接连停牌10个生意日以上的，回购计划将正在股票复牌后顺延奉行并实时披露。

　　本次股份回购完工后，公司拟将所回购的股份齐备用于后期奉行员工持股企图。本次回购股份的资金总额不低于百姓币6,000万元（含）且不进步百姓币12,000万元（含），实在情状如下：

　　本次拟回购股份金额下限为6,000万元（含），上限为12,000万元（含）PG电子官方网站，且上限未高出下限的1倍，按本次回购股份价值上限16元/股举行了上述测算。本次回购实在的回购数目及占公司总股本比例以回购完毕或回购奉行刻期届满时公司的实质回购情状为准。

　　如公司正在回购股份奉行刻期内奉行了送股、本钱公积转增股本、现金分红、派发股票股利或配股等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，遵照中国证券监视统造委员会及上海证券生意所的合连规则相应调剂回购股份数目。

　　公司如未能正在股份回购奉行完工之后3年行家使完毕已回购股份，尚未行使的已回购股份将予以刊出。如国度对合连战略作调剂，则本回购计划按调剂后的战略实行。

　　本次回购股份价值不进步16元/股（含），该价值不高于董事会通过回购股份决议前30个生意日公司股票生意均价的150%。实在回购价值将正在回购奉行时候勾结公司股票价值、财政处境和筹办处境确定。

　　若公司正在回购期内爆发本钱公积转增股本、派发股票或现金盈余、缩股、配股或刊行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，公司将遵照中国证券监视统造委员会及上海证券生意所的合连规则相应调剂回购价值上限。

　　本次回购计划齐备奉行完毕，若遵照回购金额下限6,000万元，回购价值上限16元/股，估计回购股份数目约为3,750,000股，回购股份数目约占目前总股本的0.59%。若回购股份齐备用于奉行员工持股企图并锁定，或员工持股企图未奉行并齐备刊出，估计回购股份后公司股权的转化情状如下：

　　本次回购计划齐备奉行完毕，若遵照回购金额上限12,000万元，回购价值上限16元/股，估计回购股份数目约为7,500,000股，回购股份数目约占目前总股本的1.18%。若回购股份齐备用于奉行员工持股企图并锁定，或员工持股企图未奉行并齐备刊出，估计回购股份后公司股权的转化情状如下：

　　注：1、上述转化情状暂未探讨其他身分影响，仅供参考，实在回购股份的数目以回购期满时实质回购的股份数目为准。

　　2、回购前股本情状是依据本告示披露日的情状举行填列的，公司向特定对象刊行127,011,007股将于2023年10月9日上市贯通，届时股本情状将爆发转化，实在实质详见公司于2023年9月25日正在上海证券生意所网站披露的《向特定对象刊行股票限售股上市贯通告示》（告示编号：临2023-059）。

　　（九）合于本次回购股份对公司筹办、结余才略、财政、研发、债求实施才略、来日发扬及保卫上市名望等或者出现的影响阐明

　　截至2023年6月30日（未经审计），公司总资产为843,639.75万元，归属于上市公司股东的净资产为522,055.26万元，滚动资产为348,032.53万元。遵照本次回购资金上限12,000万元测算，占上述目标的比重永别为1.42%、2.30%和3.45%，占对比低。

　　本次回购股份的资金原由于公司自有资金，归纳公司目前财政处境、筹办处境及发扬筹办等身分，本次回购计划的奉行不会对公司的筹办、财政、研发、结余才略、债求实施才略和来日发扬出现宏大影响，不会影响公司的上市名望，亦不会导致公司担任权爆发转移。

　　（十）独立董事合于本次回购股份计划合规性、须要性、合理性、可行性等合连事项的看法

　　公司第五届董事会第二次集会审议并通过本次回购计划，公司独立董事已就该事项颁发如下独立看法：

　　1、公司本次回购股份相符《中华百姓共和国公法令》《中华百姓共和国证券法》《合于赞成上市公司回购股份的看法》《上市公司股份回购规定》《上海证券生意所上市公司自律拘押指引第7号——回购股份》《上海证券生意所股票上市规定》等执法、规则及范例性文献以及《公司章程》的合连规则。

　　2、公司本次回购股份拟用于员工持股企图。本次回购股份的奉行，系基于对公司发扬政策、筹办情状、来日连续发扬的信念和对公司历久价钱的认同，有利于爱护公司及宽大投资者甜头，加强投资者对公司的投资信念，同时有用地将股东甜头、公司甜头和员工一面甜头密切勾结正在一块，推动公司很久、安谧、连续发扬。公司本次回购股份拥有须要性。

　　3、本次回购股份的资金总额回购资金范畴不低于百姓币6,000万元（含）且不进步百姓币12,000万元（含），资金原由于公司自有资金。依据公司目前筹办、财政及来日发扬筹办，本次回购股份不会对公司筹办、财政、研发、债求实施才略和来日发扬出现宏大影响，不会影响公司上市名望。公司本次回购股份拥有合理性、可行性。

　　4、本次回购股份以集结竞价体例奉行，不存正在损害公司及完全股东，稀少是中幼股东甜头的境况。

　　综上，独立董事以为：本次回购股份相符执法规则、部分规章、范例性文献和《公司章程》的规则，具备合规性、须要性、合理性和可行性，不会对公司筹办和财政出现宏大影响，不存正在损害公司及完全股东，稀少是中幼股东甜头的境况。独立董事应允奉行本次回购股份计划。

　　（十一）公司本次回购发起人、董监高、控股股东、实质担任人正在董事会作出回购股份决议前6个月内是否营业公司股份，是否与本次回购计划存正在甜头冲突、是否存正在秘闻生意及墟市操尽兴况，及其正在回购时候是否存正在增减持企图的情状的证明

　　经自查，公司本次回购发起人、董事、监事、高级统造职员、控股股东、实质担任人正在董事会作出本次回购股份决议前6个月内不存正在营业公司股份境况，且与本次回购计划不存正在甜头冲突，亦不存正在秘闻生意或左右墟市的举动。

　　截至本次董事会作出回购股份决议之日，正在本次回购时候，公司控股股东、实质担任人徐缓先生和谢幼梅幼姐无减持企图，如后续有合连增持股份企图，将遵照执法、规则、范例性文献及准许事项的央求实时配合公司实施新闻披露负担。除此以表，上述其他主体暂无昭着的增减持企图。若前述职员来日有增减持企图，公司将按合连规则实时实施新闻披露负担。

　　（十二）上市公司向董监高、控股股东、实质担任人、持股5%以上的股东问询来日3个月、来日6个月等是否存正在减持企图的实在情状

　　2023年9月27日，公司永别向完全董事、监事、高级统造职员电子、控股股东、实质担任人、持股5%以上的股东发函问询其来日3个月、来日6个月是否存正在减持企图。

　　公司董监高、控股股东、实质担任人、持股5%以上的股东恢复：自己正在公司披露回购计划后的来日3个月、来日6个月内无减持公司股份的企图。若前述职员来日拟奉行股票减持企图，公司将按合连规则实时实施新闻披露负担。

　　公司于2023年9月26日收到控股股东、实质担任人之一，同时正在公司担负董事长、总司理的徐缓先生提交的《合于发起回购公司股份的函》，发起人正在发起前6个月内不存正在营业公司股份的情状，也不存正在秘闻生意及左右墟市的举动。发起人正在回购时候无减持企图，如后续有合连增持股份企图，将遵照执法、规则、范例性文献及准许事项的央求实时配合公司实施新闻披露负担。

　　本次回购的股份将行为库存股用于奉行公司员工持股企图。公司可正在股份回购奉行完工后3年行家使完毕已回购的股份。公司如未能正在股份回购奉行完工后3年行家使完毕已回购股份，尚未行使的已回购股份将依法予以刊出。

　　本次回购股份拟用于员工持股企图，不会影响公司的寻常连续筹办，不会导致公司爆发资不抵债的情状。若后续涉及回购股份刊出境况，公司将遵从《公法令》等合连规则，实施合照债权人等法定序次PG电子官方网站，饱满保险债权人的合法权利。

　　为包管本次股份回购的成功奉行，依据《公法令》和《公司章程》的合连规则，董事会授权公司统造层正在执法规则规则畛域内，遵照最大控造爱护公司及股东甜头的准绳，处理本次回购股份合连事宜，授权实质及畛域席卷但不限于：

　　1、正在执法、规则同意的畛域内，依据公司和墟市的实在情状，造订本次回购股份的实在计划；

　　3、如拘押部分对待回购股份的战略爆发转移或墟市条款爆发转移，除涉及相合执法、规则及《公司章程》规则须由董事会从新表决的事项表，授权统造层对本次回购股份的实在计划等合连事项举行相应调剂；

　　5、处理合连报批事宜，席卷但不限于授权、订立、推行、篡改、完工与本次回购股份合连的一共须要的文献、合同、和叙、合约；

　　上述授权自公司董事会审议通过股份回购事项之日起至上述授权事项处理完毕之日止。

　　（一）公司股票价值连续高出回购计划披露的价值上限，导致回购计划无法按企图奉行或只可个人奉行的危险；

　　（二）若公司正在奉行回购股份时候，受表部处境转移、暂时筹办须要等身分影响，以致本次回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购计划无法奉行的危险；

　　（三）因公司坐褥筹办、财政处境、表部客观情状爆发宏大转移等来源，或者依据规定转化或终止回购计划的危险；

　　（四）若爆发对公司股票生意价值出现宏大影响的宏大事项或公司董事会决议终止本次回购计划等事项，则存正在回购计划无法按企图奉行的危险；

　　（五）本次回购股份将行为员工持股企图的股票原因，若公司未能正在执法规则规则的刻期内奉行员工持股企图，则未奉行个人的股份存正在启动刊出序次的危险。

　　依据合连规则，公司已正在中国证券立案结算有限职守公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，专用证券账户情状如下：

　　本次回购不会对公司的筹办、财政和来日发扬出现宏大影响，不会影响公司的上市名望。公司将正在回购刻期内依据墟市情状择机作出回购决议予以奉行，并依据回购股份事项转机情状实时实施新闻披露负担，敬请投资者预防投资危险。

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