PG电子本公司董事会及全面董事包管本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的真正性、正确性和完备性担负执法负担。

　　●平日联系来往对上市公司的影响：本次联系来往为公司平日筹办性联系来往，以公司寻常经开交易为根本，以墟市代价为订价依照，不影响公司的独立性，不存正在损害公司及公司股东益处的情况，公司不会因该联系来往春联系人发生依赖。

　　恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）于2023年3月30日召开第八届董事会第七次聚会，审议通过了《合于公司估计2023年度平日筹办性联系来往的议案》，协议6票，阻止0票，弃权0票。联系董事彭政纲、韩歆毅、纪纲、朱超、余滨回避了表决。

　　公司已事先将干系材料提交给公司审计委员会及独立董事。公司审计委员会出具了书面审核成见：

　　本次平日联系来往合适公司交易开展策略。联系来往决议步骤合适相合执法、法例和公司《章程》的轨则。联系来往的订价接收墟市公正代价，合适公然、公正、公允的法则，不存正在损害公司股东益处希罕是中幼股东益处的状况，不影响公司的独立性，公司不会因该联系来往春联系人发生依赖。

　　咱们以为本次联系来往属于公司平日筹办性联系来往，合适公司的交易开展策略和筹办近况。此项联系来往决议步骤合适相合执法、法例和公司《章程》的轨则，干系联系董事已回避表决。联系来往的订价接收墟市公正代价，合适公然、公正、公允的法则，不存正在损害公司股东益处希罕是中幼股东益处的状况，不影响公司的独立性，公司不会因该联系来往春联系人发生依赖。

　　公司及其控股子公司（以下简称“恒生方”）上年度（2022年1-12月）产生的平日筹办性联系来往实践推广与估计状况如下：

　　备注：与统一联系人实行同类来往上次估计金额与实践产生金额不同到达300万元百姓币以上，且占上市公司迩来一期经审计资产绝对值0.5%以上的，为不同较大，下同。

　　依照2022年推广状况，恒生方对2023年1-12月大概产生的平日筹办性联系来往实行了估计，估计合计产生金额为17,900万元百姓币。整体状况如下：

　　公司2023年度估计与联系人产生的平日筹办性联系来往金额合计不赶过百姓币17,900万元，依照公司《章程》的轨则，该来往金额未到达公司迩来一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交公司股东大会审议。

　　公司先容：支出宝（中国）汇集技能有限公司创设于2004年12月8日，注册资金为百姓币15亿元。

　　联系联系：支出宝（中国）汇集技能有限公司是蚂蚁科技集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁集团”）的全资子公司，蚂蚁集团间接持有恒生电子20.72%股权，所以组成恒生电子的联系法人。

　　公司先容：天弘基金收拾有限公司于2004年11月8日正在天津市注册创设，注册资金为51430万元百姓币。

　　联系联系：公司董事韩歆毅先生同时担负天弘基金收拾有限公司的董事长，所以组成恒生电子的联系法人。

　　公司先容：蚂蚁资产（上海）金融讯息办事有限公司创设于2014年8月27日，注册资金为百姓币1000万。

　　联系联系：蚂蚁资产（上海）金融讯息办事有限公司是蚂蚁集团间接操纵的全资子公司，蚂蚁集团间接持有恒生电子20.72%股权，所以组成恒生电子的联系法人。

　　地点：上海市黄浦区圆明园道169号协进大楼4-5楼团结社会信用代码：87R

　　公司先容：多安正在线产业保障股份有限公司创设于2013年10月9日，注册资金146981.29万元百姓币。

　　联系联系：公司董事纪纲先生同时担负多安正在线产业保障股份有限公司的董事，所以组成公司的联系法人。

　　地点：浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪道556号阿里中央D幢9层、E幢3-8层

　　公司先容：浙江网商银行股份有限公司创设于2015年5月28日，注册资金为百姓币657140万。

　　联系联系：公司董事韩歆毅先生同时担负浙江网商银行股份有限公司的董事，所以组成恒生电子的联系法人。

　　公司先容：蚂蚁云创数字科技（北京）有限公司于2015年1月15日正在北京创设，目前注册资金为3000万元百姓币。

　　联系联系：蚂蚁云创数字科技（北京）有限公司为蚂蚁集团的全资子公司，蚂蚁集团间接持有恒生电子20.72%股权，所以组成公司的联系法人。

　　公司先容：天津金融资产来往全部限负担公司注册立案创设于2010年5月21日，注册资金为百姓币15374.607451万元。

　　联系联系：呈报期内，公司董事韩歆毅先生曾担负天津金融资产来往全部限负担公司的董事，所以组成公司的联系法人。

　　公司先容：阿里云计较有限公司创设于2008年4月8日，注册资金为百姓币100000万元。

　　联系联系：阿里云计较有限公司系对间接持股公司的第一大股东有宏大影响的主体操纵的公司，依照骨子重于阵势法则认定为公司的联系法人。

　　公司先容：杭州蚂蚁上数讯息技能有限公司创设于2016年8月30日，注册资金为百姓币5000万元。

　　联系联系：杭州蚂蚁上数讯息技能有限公司为蚂蚁集团间接操纵的全资子公司，蚂蚁集团间接持有恒生电子20.72%股权，所以组成公司的联系法人。

　　公司先容：蚂蚁笑买宝(上海)讯息技能有限公司创设于2016年8月23日，电子注册资金为1000万元百姓币。

　　联系联系：蚂蚁笑买宝(上海)讯息技能有限公司为蚂蚁集团间接操纵的全资子公司，电子蚂蚁集团间接持有恒生电子20.72%股权，所以组成公司的联系法人。

　　公司先容：蚂蚁（杭州）基金出卖有限公司创设于2007年8月6日，注册资金为百姓币15562万元。

　　联系联系：公司董事朱超先生、监事长蒋筑圣先生同时担负蚂蚁（杭州）基金出卖有限公司的董事，所以组成公司的联系法人。

　　地点：中国（四川）自正在交易试验区成都邑高新区益州大道中段1999号15栋204室

　　公司先容：蚂蚁蓉信（成都）汇集科技有限公司创设于2017年11月24日，注册资金为百姓币5000万元。

　　联系联系：蚂蚁蓉信（成都）汇集科技有限公司为蚂蚁集团间接操纵的全资子公司，蚂蚁集团间接持有恒生电子20.72%股权，所以组成公司的联系法人。

　　公司先容：国金道富投资办事有限公司于2014年7月3日创设，目前注册资金为11000万元百姓币。

　　联系联系：恒生电子高级收拾职员倪守奇先生同时担负国金道富投资办事有限公司的董事，所以组成公司的联系法人。

　　地点：中国（上海）自正在交易试验区临港新片区环湖西二道888号C楼团结社会信用代码：91310000MA7CNXA0XP

　　公司先容：上海益同投科技有限公司创设于2021年11月8日，注册资金5000万元百姓币。

　　联系联系：恒生电子高级收拾职员张国强先生同时担负上海益同投科技有限公司的董事，所以组成公司的联系法人。

　　公司先容：蚂蚁区块链科技（上海）有限公司创设于2018年12月6日，注册资金10000万元百姓币。

　　联系联系：蚂蚁区块链科技（上海）有限公司为蚂蚁集团间接操纵的全资子公司，蚂蚁集团间接持有恒生电子20.72%股权，所以组成公司的联系法人。

　　公司先容：淘宝（中国）软件有限公司创设于2004年12月7日，注册资金为69,056.17万美元。

　　联系联系：淘宝（中国）软件有限公司系对间接持股公司的第一大股东有宏大影响的主体操纵的公司，依照骨子重于阵势法则认定为公司的联系法人。

　　公司先容：浙江三潭科技股份有限公司创设于2014年12月24日，注册资金为百姓币6592.9259万元。

　　联系联系：恒生电子董事彭政纲先生、高级收拾职员官晓岚先生同时担负浙江三潭科技股份有限公司的董事，所以组成恒生电子的联系法人。

　　地点：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1326号江报传媒大厦十一层A区1105、1106、1107室

　　公司先容：江西省联行运立案结算中央有限公司创设于2015年12月3日，注册资金为百姓币1000万。

　　联系联系：恒生电子高级收拾职员官晓岚先生同时担负江西省联行运立案结算中央有限公司的董事，所以组成恒生电子的联系法人。

　　联系联系：AlibabaCloud(Singapore)PrivateLimited（新加坡阿里云）系对间接持股公司的第一大股东有宏大影响的主体操纵的公司，依照骨子重于阵势法则认定为公司的联系法人。

　　公司先容：创设于2002年12月18日。注册资金为6788.8573万元百姓币

　　联系联系：公司董事纪纲先生同时担负杭州天谷讯息科技有限公司董事，故组成恒生电子联系法人。

　　恒生方的交易重假使为金融客户以及各式投资者供应各项IT产物与办事，以及供应金融资讯，恒生刚直在发展交易进程中，必要采购相应的产物、办事。上述联系刚直在发展交易进程中必要采购IT产物与办事，两边所以组成平日筹办性联系来往。

　　上述联系来往由各方依照《中华百姓共和国民法典》等干系执法法例斟酌划一签定，正在产物与办事订价方面接收墟市公正订价，僵持“公允、公然、公正”的法则，不存正在损害公司股东益处的状况。

　　上述联系来往各方均拥有资金与产物、技能气力来践诺合同，不存正在履约本事题目。上述联系来往的成功推广，将会帮帮公司交易取得开展。

　　本公司董事会及全面董事包管本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的真正性、正确性和完备性担负执法负担。

　　恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第七次聚会暨2022年年度聚会于2023年3月30日以现场连接通信表决的式样召开，应列入表决董事11名，实践列入表决董事11名。董事长刘曙峰先生主办了本次聚会。本次聚会报告于2023年3月20日以邮件式样发出。依照《公法令》和公司《章程》相合轨则，聚齐集法有用。

　　一、审议通过《公司2022年度呈报全文及摘要》，协议11票，阻止0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。该呈报详见上海证券来往所网站。

　　二、审议通过《公司2022年度总裁处事呈报》，协议11票，阻止0票，弃权0票。

　　三、审议通过《公司2022年度董事会处事呈报》，协议11票，阻止0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2022年度财政决算呈报》，协议11票，阻止0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2022年度审计委员会处事呈报》，协议11票，阻止0票，弃权0票。该呈报详见上海证券来往所网站。

　　六、审议通过《公司2022年度薪酬与查核委员会处事呈报》，协议11票，阻止0票，弃权0票。

　　七、审议通过《公司2022年度策略投资委员会处事呈报》，协议11票，阻止0票，弃权0票。

　　八、审议通过《公司2022年度提名委员会处事呈报》，协议11票，阻止0票，弃权0票。

　　九、审议通过《公司2022年度内部操纵自我评判呈报》，协议11票，阻止0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。本议案仍然取得全面独立董事事前承认。独立董事就此已揭橥协议的独立成见。该呈报详见上海证券来往所网站。

　　十、审议通过《合于续聘天健管帐师事宜所（异常普及联合）及其薪金的议案》，协议11票，阻止0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。本议案仍然取得全面独立董事事前承认。独立董事就此已揭橥协议的独立成见。详见公司于上海证券来往所网站宣告的2023-010号告示。

　　十一、审议通过《公司2022年度利润分派预案》，协议11票，阻止0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。公司2022年度共告竣净利润（母公司利润报表口径）1,030,126,214.29元百姓币。公司拟正在提取法定公积金后，以公司目前总股本1,900,006,442股扣除公司回购专用账户中的股份1,324,597股后的股本1,898,681,845股为基数，向全面股东按每10股派现金1.30元(含税)，派现合计246,828,639.85元。本议案仍然取得全面独立董事事前承认。独立董事就此已揭橥协议的独立成见。详见公司于上海证券来往所网站宣告的2023-011号告示。

　　十二、审议通过《公司2022年度ESG&社会负担呈报》，协议11票，阻止0票，弃权0票。该呈报详见上海证券来往所网站。

　　十三、审议通过《合于公司证券投资及委托理财总体策划的议案》，协议11票，阻止0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。本议案仍然取得全面独立董事事前承认。独立董事就此已揭橥协议的独立成见。详见公司于上海证券来往所网站宣告的2023-012号告示。

　　十四、审议通过《合于公司申请2023年度归纳授信额度的议案》，协议11票，阻止0票，弃权0票。本议案仍然取得全面独立董事事前承认。独立董事就此已揭橥协议的独立成见。详见公司于上海证券来往所网站宣告的2023-013号告示。

　　十五、审议通过《合于公司估计2023年度平日筹办性联系来往的议案》，协议6票，阻止0票，弃权0票。PG电子官方网站联系董事彭政纲先生、韩歆毅先生、纪纲先生、朱超先生、余滨先生回避本议案。本议案仍然取得全面独立董事事前承认。独立董事就此已揭橥协议的独立成见。详见公司于上海证券来往所网站宣告的2023-014号告示。

　　十六、审议通过《合于投资设立全资子公司竞拍土地并实行项目征战开荒的议案》，协议11票，阻止0票，弃权0票。详见公司于上海证券来往所网站宣告的2023-015号告示。

　　十七、审议通过《合于修订公司讯息披露收拾轨造（2023版）的议案》，协议11票，阻止0票，弃权0票。修订后的轨造详见公司于上海证券来往所网站。

　　十八、审议通过《合于修订公司投资者联系收拾处事轨造（2023版）的议案》，协议11票，阻止0票，弃权0票。修订后的轨造详见公司于上海证券来往所网站。

　　十九、审议通过《合于提请召开2022年年度股东大会的议案》，协议11票，阻止0票，弃权0票。详见公司于上海证券来往所网站宣告的2023-017号告示。

　　本公司董事会及全面董事包管本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的真正性、正确性和完备性担负执法负担。

　　●本次利润分派涉及不同化分红。本次现金分红以履行权利分拨股权立案日立案的可列入利润分派的股本为基数，整体日期将正在权利分拨履行告示中鲜明。

　　●正在履行权利分拨的股权立案日前，若公司可列入利润分派的股本产生改观，拟支撑每股现金分红比例褂讪，相应调动分派总额。

　　经天健管帐师事宜所（异常普及联合）审计，截至2022年12月31日，恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）期末可供分派利润（母公司口径）为百姓币4,245,507,834.43元。2022年度公司告竣净利润（母公司口径）1,030,126,214.29元。经董事会决议，公司2022年年度拟以履行权利分拨股权立案日立案的可列入利润分派的股本为基数实行现金分红。本次利润分派预案如下：

　　公司通过回购专用账户所持有的本公司股份1,324,597股不列入本次利润分派。

　　依照《上市公司股份回购章程》《上海证券来往所上市公司自律监禁指引第7号——回购股份》等轨则，上市公司以现金为对价，采用聚会竞价式样、要约式样回购股份的，当年已履行的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的干系比例计较。公司2022年度用于股份回购的金额为97,796,922.69元，团结计较后，2022年度现金分红总额为344,625,562.54元，占公司2022年度团结报表口径的归属于上市公司股东净利润(1,091,088,379.58元)的比例为31.59%。

　　如正在本利润分派预案披露后至履行权利分拨的股权立案日时候，因干系事项以致公司可列入利润分派的股本产生改观的，拟支撑每股分派比例褂讪，相应调动分派总额，并将另行告示整体调动状况。

　　本次利润分派预案经董事会审议通事后，尚需提交公司2022年年度股东大会审议同意后履行。

　　公司于2023年3月30日召开第八届董事会第七次聚会审议通过了《公司2022年度利润分派预案》，协议11票，阻止0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对此揭橥了独立成见，以为公司同意的《公司2022年度利润分派预案》合适公司的客观状况，合适相合执法、法例和公司《章程》的轨则，该利润分派预案正在包管公司络续开展筹办的条件下予以了全面股东合理的投资回报，不存正在损害公司股东益处希罕是中幼股东益处的状况。咱们协议《公司2022年度利润分派预案》，并协议提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司第八届监事会第七次聚会审议通过了《公司2022年度利润分派预案》。监事会以为，《公司2022年度利润分派预案》合适相合执法、法例和《公司章程》的轨则，该利润分派预案正在包管公司络续开展筹办的条件下予以了全面股东合理的投资回报，有利于鼓吹公司持久、健壮开展。监事会协议公司2022年度利润分派计划，并协议将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本次利润分派预案连接了公司行业状况、开展阶段及将来的资金需求等身分，不会对公司筹办现金流发生宏大影响，不会影响公司寻常分娩筹办。

　　本次利润分派预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。敬请空阔投资者戒备投资危险。

　　本公司董事会及全面董事包管本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的真正性、正确性和完备性担负执法负担。

　　恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开了第八届董事会第七次聚会，审议通过了《合于公司申请2023年度归纳授信额度的议案》，协议公司2023年向各家银行申请活动资金归纳授信额度合计不赶过200,000万元百姓币（此中3亿为2022年延续授信），利用周围囊括但不限于活动资金贷款、银行承兑汇票、法人透支、国内非融资性保函、信用证等。整体状况如下：

　　公司与上述银行之间不存正在联系联系。以上授信额度不等于公司的实践贷款金额，实践贷款金额应正在授信额度内，并以公司与银行实践产生的贷款金额为准，整体贷款金额将视公司的实践资金需求来合理确定。董事会协议授权董事长正在授信额度内处分干系手续，并签定干系执法文献。

　　本公司董事会及全面董事包管本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的真正性、正确性和完备性担负执法负担。

　　●投资项目名称：恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或公司）拟出资设立全资子公司以竞拍土地并征战恒生电子江苏总部项目（暂命名，以下简称“本项目”）。

　　●投资金额：公司拟出资不赶过62,000万元（百姓币，下同）设立全资子公司恒生电子江苏科技开展有限公司（筹）（暂命名，以下简称“恒生江苏”或“子公司”），并拟由其竞拍土地。后续恒生江苏拟通过银行贷款等式样融资不赶过30,000万元用于本项目征战。

　　1、截至本告示披露日，恒生江苏尚未创设，尚需处分干系注册立案手续。恒生江苏创设后，将来筹办收拾进程中大概面对宏观经济及行业、墟市逐鹿等不确定身分的影响，存正在肯定的墟市危险和筹办危险。

　　3、本项目征战涉及立项、策划、筑方法工等干系报批手续，尚需取得干系主管部分审批。如因国度或地方相合计谋调动、项目审批等履行条目产生变动，项方针履行大概存正在延期、转折、中止或终止的危险。

　　4、本项方针资金由来为自有资金及项目融资，且项目投资征战周围较大，公司将兼顾资金收拾，合理确定支出式样、支出支配等，以确保项目成功履行。

　　5、本项目投资金额仅是公司正在目前条目下连接自己情景的筹划数和预估数，如将来公司交易或策略策划产生调动，该预估数存正在调动的大概性。公司将依照事项进步状况实时宣告告示，敬请投资者戒备投资危险。

　　1、连接公司持久策略开展必要，公司拟正在江苏南京设立恒生电子江苏总部。除承载现有交易线及奇迹部表，依托东部要紧金融中央主题集聚戋戋位上风，主动构造长三角区域，深化高能级都会群间的合营与办事，擢升公司归纳策略影响力。

　　公司拟出资不赶过百姓币62,000万元设立全资子公司恒生江苏，并拟由恒生江苏正在江苏省南京市通过竞拍式样赢得土地权属。后续恒生江苏拟通过银行贷款等式样融资不赶过30,000万元用于本项方针征战。

　　2、本次对表投资事项仍然公司第八届董事会第七次聚会审议通过，独立董事对该事项揭橥了协议的独立成见。依照《公司章程》的轨则，本次对表投资事项正在董事会的审批权限内，无需经公司股东大会审议。

　　3、本次对表投资事项不涉及联系来往，不组成中国证监会《上市公司宏大资产重组收拾宗旨》轨则的宏大资产重组情况。

　　5、筹办周围：计较机软件及嵌入式软件的技能开荒、研究办事、效果让渡;计较机编造集成;主动化操纵工程计划、施工、装配，计较机及配件的出卖;电子筑造，通信筑造，计较机硬件、表部筑造，安防筑造的研发、出卖;物业租售、收拾，为孵化企业或项目供应收拾、营销经营、科研讯息、家产化配套办事、高新技能开荒孵化。(依法须经同意的项目，经干系部分同意后方可发展筹办举止)。

　　4、项目用地：位于江苏省南京市，占地面积约43.28亩，将由恒生江苏通过竞拍式样赢得相应土地权属。

　　5、投资预算：公司拟出资不赶过百姓币62,000万元设立全资子公司恒生江苏用以竞拍土地，后续拟由恒生江苏通过银行贷款等式样融资不赶过百姓币30,000万元用于本项目征战。

　　6、资金由来：公司自有资金及项目融资（囊括但不限于通过银行贷款等式样）。

　　本项目地处长三角主题都会的主题圈，与所属区域家产成亲度高，地域周边专业类高质地人才资源较多，合座趋向看好，且有利于圆满公司家产构造，加强和擢升公司主题逐鹿力，鼓吹公司持久可络续开展。本项目合座经济效益较好，测算危险可控。本次对表投资事项合适公司持久开展策略，对公司平日筹办无宏大影响。

　　（一）截至本告示披露日，恒生江苏尚未创设，尚需处分干系注册立案手续。恒生江苏创设后，将来筹办收拾进程中大概面对宏观经济及行业、墟市逐鹿等不确定身分的影响，存正在肯定的墟市危险和筹办危险。

　　（二）本项目用地尚需通过竞拍式样赢得相应土地权属，竞拍结果存正在不确定性。

　　（三）本项目征战涉及立项、策划、筑方法工等干系报批手续，尚需取得干系主管部分审批。如因国度或地方相合计谋调动、项目审批等履行条目产生变动，项方针履行大概存正在延期、转折、中止或终止的危险。

　　（四）本项方针资金由来为自有资金及项目融资，且项目投资征战周围较大，公司将兼顾资金收拾，合理确定支出式样、支出支配等，以确保项目成功履行。

　　（五）本项目投资金额仅是公司正在目前条目下连接自己情景的筹划数和预估数，如将来公司交易或策略策划产生调动，该预估数存正在调动的大概性。

　　公司董事会审计委员会对本次对表投资事项实行了审议并揭橥了如下审核成见：本次来往合适公司持久开展策略，决议步骤合适相合执法、法例和公司章程的轨则，合适公然、公正、公允的法则，不存正在损害公司股东益处希罕是中幼股东益处的状况。

　　公司独立董事对本次对表投资事项实行了审议并揭橥了如下独立成见：本次来往有利于圆满公司家产构造，加强和擢升公司主题逐鹿力，鼓吹公司持久可络续开展。本项目合座经济效益较好，测算危险可控。本次对表投资事项合适公然、公正、公允的法则，对公司无宏大影响，不存正在损害公司股东益处希罕是中幼股东益处的状况。

　　本公司董事会及全面董事包管本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的真正性、正确性和完备性担负执法负担。

　　(三)投票式样：本次股东大会所采用的表决式样是现场投票和汇集投票相连接的式样

　　采用上海证券来往所汇集投票编造，通过来往编造投票平台的投票时候为股东大会召开当日的来往时候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易干系账户以及沪股通投资者的投票，应遵照《上海证券来往所上市公司自律监禁指引第1号—榜样运作》等相合轨则推广。

　　上述议案仍然公司第八届董事会第七次聚会、第八届监事会第七次聚会审议通过。干系告示于2023年4月1日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，以及上海证券来往所网站（）。

　　(一)本公司股东通过上海证券来往所股东大会汇集投票编造行使表决权的，既可能上岸来往编造投票平台（通过指定来往的证券公司来往终端）实行投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：实行投票。初次上岸互联网投票平台实行投票的，投资者必要结束股东身份认证。整体操作请见互联网投票平台网站声明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下一起股东账户所持相仿种别普及股和相仿种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所汇集投票编造列入股东大会汇集投票的，可能通过其任一股东账户参预。投票后，PG电子官方网站视为其一起股东账户下的相仿种别普及股和相仿种类优先股均已阔别投出统一成见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复实行表决的，其一起股东账户下的相仿种别普及股和相仿种类优先股的表决成见，阔别以各式别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他式样反复实行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权立案日收市后正在中国证券立案结算有限负担公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（整体状况详见下表），并可能以书面阵势委托署理人出席聚会和参预表决。该署理人不必是公司股东。

　　1、立案时候：2023年4月20日（周四）上午9：00至11：30，下昼1：00至4：30

　　3、立案式样：社会群多股股东持股东帐户及一面身份证；受托署理人持自己身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证处分立案；法人股东持开业牌照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室处分立案。股东也可用信函或电子邮件式样立案。

　　兹委托先生（姑娘）代表本单元（或自己）出席2023年4月24日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　备注：委托人该当正在委托书中“协议”、“阻止”或“弃权”意向当采取一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作整体指示的，受托人有权按我方的愿望实行表决。

　　证券日报网所载著作、数据仅供参考，利用前务请贯注阅读执法声明，危险自夸。PG电子官方网站恒生电子股份有限公司闭于 估计2023年度寻常筹备性干系买卖的布告